Newsletter settimanale dal 27 febbraio al 5 marzo 2023
Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio
PEP DOMESTICI: Approccio basato sul rischio
2 Marzo 2023 Antiriciclaggio
PEP DOMESTICI: Approccio basato sul rischio I PEP domestici devono essere individuati sulla base dei criteri che circoscrivono i concetti di “importanti cariche pubbliche”, di “familiari diretti” o di “persone strettamente collegate” forniti nell’art. 1 dell’Allegato tecnico al D.lgs. n. 231/2007? R I S
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Paesi a rischio: Anno 2023 (aggiornamento)
5 Marzo 2023 Antiriciclaggio
Paesi a rischio: Anno 2023 (aggiornamento) A seguito della nuova pubblicazione (24/02/2023) da parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) relativa alle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato (la lista “grigia”), si riporta di seguito la tabella aggiornata di tutti i paesi che sono
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Uif: Antiriciclaggio, autorità, regole e controlli
1 Marzo 2023 varie
Uif: Antiriciclaggio, autorità, regole e controlli 1 N. 20 – La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-20-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 Nota Stiamo parlando di un Manuale di ben 308 pagine per la cui lettura, dovrebbero darci un premio. E’ un
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Come richiedere il certificato carichi pendenti Agenzia Entrate
28 Febbraio 2023 varie
Come richiedere il certificato carichi pendenti Agenzia Entrate Modulo attraverso il quale il contribuente può richiedere l’Agenzia delle Entrate il certificato dei carichi pendenti, ovvero il certificato da cui emergono i debiti relativi a imposte dirette, IVA, imposta di registro e agli altri tributi indiretti, risultanti dagli atti, dalle
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Intelligenza artificiale: Un rischio o una opportunità?
28 Febbraio 2023 varie
Intelligenza artificiale: trend passeggero o investimento a lungo termine? Redazione Money.it 28 Febbraio 2023 – 12:05 L’Intelligenza Artificiale è una tendenza passeggera o duratura per gli investimenti? In questo articolo approfondiamo le prospettive di questa nuova rivoluzione tecnologica. L’immaginazione umana è stata a lungo
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QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Il cliente si rifiuta di firmare!
28 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/varie
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Il cliente si rifiuta di firmare! Adducendo come motivazione il fatto di essere cliente da alcune generazioni, chiamato per la sottoscrizione del Questionario antiriciclaggio, lo stesso, si rifiutava di firmarlo. Come banca, come ci si deve comportare posto che trattasi di
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ANTIRICICLAGGIO: la Commissione esorta l’ITALIA e la SPAGNA ad applicare correttamente la direttiva antiriciclaggio
5 Marzo 2023 varie
ANTIRICICLAGGIO: la Commissione esorta l’ITALIA e la SPAGNA ad applicare correttamente la direttiva antiriciclaggio La Commissione Ue ha inviato in data odierna (26 gennaio 2023) una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2022)2150) e alla Spagna (INFR(2022)2151), per la non corretta applicazione della direttiva
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L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità & Governance del rischio!
28 Febbraio 2023 varie
L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità & Governance del rischio! Quando mi guardo intorno e faccio mente locale sulla quotidianità, dove il malaffare imperversa, la corruzione nella pubblica amministrazione sembra inarrestabile, le frodi fiscali si susseguono a ritmo incessante con numerose misure cautelari eseguite
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Omessa Sos: Il Tribunale assolve!
28 Febbraio 2023 varie
Omessa Sos: Il Tribunale assolve! L’altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di Roma, con la quale è stato assolto un professionista contabile, commercialista, accusato di omessa Segnalazione di operazione sospetta in capo ad un cliente, dichiarato
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AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato
28 Febbraio 2023 varie
AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato Fonte: dirittobancario.it I Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il FATF – GAFI per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Quando il FATF –
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Dichiarazione cripto-attività entro il 28 febbraio: chi deve presentarla
27 Febbraio 2023 varie
Dichiarazione cripto-attività entro il 28 febbraio: chi deve presentarla Fonte: Money.it Niccolò Ellena 27 Febbraio 2023 – 12:12 Per i detentori di cripto-attività, il 28 febbraio 2023 sarà la data ultima per presentare la propria dichiarazione dei redditi e il Quadro RW. Ma chi è che
IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio
27 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono assegni circolari per la stessa procedura esecutiva per la quale nessuno dei due
Uif: Guerra Russia – Ucraina (Sanzioni economiche)
27 Febbraio 2023 varie
Uif: Guerra Russia – Ucraina (Sanzioni economiche) 1 Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 =======================================
Torino,Venezia e Roma interessate a sede antiriciclaggio Ue
27 Febbraio 2023 varie
Torino,Venezia e Roma interessate a sede antiriciclaggio Ue (ANSA) – BRUXELLES, 14 FEB – Sono Torino, Venezia e Roma i comuni italiani che hanno manifestato interesse a ospitare la sede della nuova autorità europea antiriciclaggio, Amla. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti vicine
Superbonus 110%: Responsabilità solidale dell’intermediario!
27 Febbraio 2023 varie
Superbonus 110%: Responsabilità solidale dell’intermediario! “…dolo o colpa grave …” Il Decreto Aiuti bis di circa 17 miliardi è stato licenziato ieri alla Camera, rivolto in primo luogo ad aiutare famiglie e imprese dall’emergenza energetica in atto, anche determinata dagli eventi bellici fra Russia
Newsletter settimanale dal 20 al 26 febbraio febbraio 2023
27 Febbraio 2023 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 20 al 26 febbraio febbraio 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Cronaca giudiziaria e casi
EVASIONE FISCALE
Evasione fiscale – Spunto di riflessione (video)!
27 Febbraio 2023 varie
Evasione fiscale – Spunto di riflessione (video)! Video https://www.facebook.com/100000767016268/videos/511863504460052
LA POLITICA IN VETRINA: Evasione fiscale, le chiacchiere stanno a zero!
5 Marzo 2023 varie
LA POLITICA IN VETRINA: Evasione fiscale, le chiacchiere stanno a zero! Quello che si desume dalla lettura dell’articolo ricordato in appendice[1], dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, il grado di approssimazione e faciloneria utilizzato ancora oggi nell’azione di contrasto all’evasione fiscale. Per quanto abbia già
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VARIE
Reddito di cittadinanza: Riflessione a voce alta! (video)
1 Marzo 2023 varie
Reddito di cittadinanza: Riflessione a voce alta! (video) https://www.facebook.com/claudio.lattocco.9/videos/603350974526143
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Banca d’Italia: Centrale rischi e Anagrafe soggetti
27 Febbraio 2023 varie
Banca d’Italia: Centrale rischi e Anagrafe soggetti 1 Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei Soggetti [pdf, 3.3 MB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita-di-scambio.pdf 2 Allegato 4: Esempi file xml survey CR [zip, 133.8 KB] Centrale dei rischi – Documentazione tecnica https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Allegato-4-Esempi-file-xml-survey-CR.zip 3 Manuale
Ecco il rapporto della Procura Europea: Frodi per 14 miliardi nella UE, l’Italia prima in classifica
2 Marzo 2023 varie
Ecco il rapporto della Procura Europea: Frodi per 14 miliardi nella UE, l’Italia prima in classifica Fonte: ripartelitalia.it I primi mesi dell’anno sono tradizionalmente ricchi di bilanci e la Procura Europea non fa eccezione, con il suo report per l’attività del 2022 (il primo
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Comunicazione Iva Agenzia delle Entrate, attenzione al nuovo messaggio truffa: come riconoscerlo
4 Marzo 2023 varie
Comunicazione Iva Agenzia delle Entrate, attenzione al nuovo messaggio truffa: come riconoscerlo Fonte: Money.it Alessandro Nuzzo 4 Marzo 2023 – 12:00 Sta girando un nuovo tentativo di truffa tramite mail con una falsa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Ecco di cosa si tratta. Il
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Banca d’Italia: Centrale rischi e dintorni!
1 Marzo 2023 varie
Banca d’Italia: Centrale rischi e dintorni! 1 Allegato 3: Schemi xsd survey CR e AT [zip, 164.2 KB] Documentazione tecnica – Centrale dei rischi https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Allegato_3_Schema_xsd_centrisc.zip
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Pensioni troppo generose: se l’errore è dell’Inps, stop alla restituzione!
27 Febbraio 2023 varie
Pensioni troppo generose: se l’errore è dell’Inps, stop alla restituzione! Capita spesso che l’Istituto di previdenza nazionale (Inps), a causa di errori commessi in house sul calcolo della pensione ai comuni mortali, chiede il rimborso. Quando questo succede, è un abuso. A parte
LA POLITICA IN VETRINA
