Newsletter settimanale dal 27 gennaio al 02 febbraio 2020

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Aumentano i poteri della G.di F

29 Gennaio 2020

Antiriciclaggio: Aumentano i poteri della G.di F   Estensione dei poteri di controllo per la guardia di finanza, adeguata verifica…

Titolare effettivo: Una storia da scrivere!

28 Gennaio 2020

Titolare effettivo: Una storia da scrivere! Con il provvedimento in bozza oggi in consultazione fino al 28 febbraio 2020, si…

Alert FBI – Tecnologia criminale & Riciclaggio criptato!

28 Gennaio 2020

Alert FBI – Tecnologia criminale & Riciclaggio criptato! L’Ufficio Federale di Investigazione degli Stati Uniti d’America (FBI), lancia l’allarme in ordine…

CAMBIALE & ANTIRICICLAGGIO: No applicazione articolo 49

28 Gennaio 2020

CAMBIALE & ANTIRICICLAGGIO: No applicazione articolo 49 Trova applicazione l’art. 49 con riferimento alla cambiale?   R I S P…

Tar Lazio: Si alle valute virtuali nel quadro RW

2 Febbraio 2020

Tar Lazio: Si alle valute virtuali nel quadro RW   In termini di giustizia amministrativa abbiamo la pronuncia n.1077/2020 del…

Newsletter settimanale dal 20 al 26 gennaio 2020

27 Gennaio 2020

Newsletter settimanale dal 20 al 26 gennaio 2020 Antiriciclaggio Commercialista: Sentinella di legalità! 25 Gennaio 2020 Commercialista: Sentinella di legalità!…

Evasione Fiscale

Caccia al fedifrago fiscale: Sos del professionista!

30 Gennaio 2020

Caccia al fedifrago fiscale: Sos del professionista!   Lo schema di decreto legislativo esaminato dal Consiglio dei ministri prevede che…

PVC E MISURE CAUTELARI

29 Gennaio 2020

PVC E MISURE CAUTELARI Domanda L’articolo 16-septies del DL 119/2018 consente al comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione…

ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI

29 Gennaio 2020

ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI Domanda L’articolo 16-quater del DL 119/2018 (collegato fiscale) prevede nuove disposizioni per l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari…

Compensazione superiore a 5mila euro: Serve il visto di conformità?

27 Gennaio 2020

Compensazione superiore a 5mila euro: Serve il visto di conformità? Una cooperativa edile, tramite apposito software e tramite intermediario,…

Varie

BpB: Un banchiere che governava la banca con lo sguardo!

2 Febbraio 2020

BpB: Un banchiere che governava la banca con lo sguardo!   Al netto del contenuto integrale delle oltre 400 pagine…

Carney: Regno Unito fuori dall’UE!

31 Gennaio 2020

Carney: Regno Unito fuori dall’UE!   Il Governatore uscente della Banca d’Inghilterra, nel mostrare cautela ha detto che è troppo…

Nell’atto costitutivo modifiche sul conto in banca

27 Gennaio 2020

Nell’atto costitutivo modifiche sul conto in banca Una Snc composta di due soci prevede nell’atto costitutivo la firma congiunta per…

Bankit: Provvedimenti sanzionatori!

31 Gennaio 2020

Bankit: Provvedimenti sanzionatori!   1. Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a. – Provvedimento n. 11 del 15 gennaio 2020 [pdf, 136.5 KB]…

Bankit: Interventi Governatore!

31 Gennaio 2020

Bankit: Interventi Governatore!   Education in the digital world (testo in inglese) [pdf, 134.6 KB] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2020/VISCO-31-gennaio-2020-Education-digital.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Esercizio del credito: I rischi della concentrazione!

27 Gennaio 2020

Esercizio del credito: I rischi della concentrazione!   F.A.Q. Large Exposure [pdf, 121.1 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Large-Exposures.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Cordialità

Giovanni Falcone

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