Newsletter settimanale dal 27 luglio  al 2 di agosto 2020

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La Metafora della domenica di Roma OFFRE del 2 agosto 2020

 

# La vita!

“Il passato l’ho scritto, il presente lo vivo, il futuro lo sogno!”

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ANTIRICICLAGGIO

Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio!

28 Luglio 2020

Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio!   L’altro giorno, con particolare disagio e rammarico, ho espresso pubbliche riserve sulla…

Pep: Si all’amministratore società partecipata dalla Regione!

31 Luglio 2020

Pep: Si all’amministratore società partecipata dalla Regione!   L’amm.re di una società partecipata indirettamente da Regione è da considerarsi PEP?…

ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)

31 Luglio 2020

ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi) Egr. dott. Falcone mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho…

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!

31 Luglio 2020

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno…

Prelievi Bancomat: Controlli potenziali!

31 Luglio 2020

Prelievi Bancomat: Controlli potenziali!   Le regole per cittadini e imprese per i prelievi di denaro contante dal Bancomat di…

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale

31 Luglio 2020

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale   Le cessioni all’esportazione e le operazioni…

Frodi fiscali & riciclaggio: cliché abituali!

28 Luglio 2020

Frodi fiscali & riciclaggio: cliché abituali!   Nella Regione Marche, sulla base di una indagine condotta dal Nucleo di Polizia…

Ditta individuale & Titolare effettivo: Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?

28 Luglio 2020

Ditta individuale & Titolare effettivo:  Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?   Come ho già…

Newsletter settimanale dal 20 al 26 luglio 2020

27 Luglio 2020

Newsletter settimanale dal 20 al 26 luglio 2020 La Metafora della domenica di Manfredonia OFFRE del 26 luglio 2020 #…

EVASIONE FISCALE

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VARIE

Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia28 Luglio 2020

Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 Cordialità

Giovanni Falcone

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