Newsletter settimanale dal 28 gennaio al 03 febbraio 2019

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Comunicazione

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Antiriciclaggio

Evasione fiscale o Riciclaggio: La soglia di rilievo penale è il discrimine!

29 Gennaio 2019 Giovanni Falcone 0
Evasione fiscale o Riciclaggio: La soglia di rilievo penale è il discrimine! Al superamento di una determinata soglia di danno erariale la condotta del contribuente assume una rilevanza penale e per questo, in presenza di un utilizzo della risorsa finanziaria da parte di un soggetto terzo, diventa reato presupposto [Leggi tutto]

Professionisti & antiriciclaggio: Si parte … forse!

2 Febbraio 2019 Giovanni Falcone 0
Professionisti & antiriciclaggio: Si parte … forse! Con il documento finale dell’altro giorno, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato “Regole tecniche in materia di antiriciclaggio”, afferenti all’Autovalutazione del rischio, all’Adeguata verifica della clientela e alla Conservazione dei dati e informazioni[1]. Il compendio informativo parte [Leggi tutto]

Trasferimento titoli: Adempimenti antiriciclaggio!

3 Febbraio 2019 Giovanni Falcone 0
Trasferimento titoli: Adempimenti antiriciclaggio! L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I S P O S T A Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento [Leggi tutto]

L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione

4 Febbraio 2019 Giovanni Falcone 0
L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione Dal 1° luglio 2018 – i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di pubblico interesse o su enti sottoposti a regime intermedio – sono partiti gli obblighi antiriciclaggio. La “Funzione antiriciclaggio” assume prioritaria [Leggi tutto]

Newsletter settimanale dal 21 al 27 gennaio 2019

28 Gennaio 2019 Giovanni Falcone 0
Newsletter settimanale dal 21 al 27 gennaio 2019 Consultazione sito: Ricerca per tema! Inserisci la “parola chiave”nella funzione CERCA posta in alto a destra della Home del sito, tipo: – Segnalazione operazione sospetta: https://www.giovannifalcone.it/?s=segnalazione+operazione+sospetta – Adeguata verifica: https://www.giovannifalcone.it/?s=adeguata+verifica – Titolare effettivo: https://www.giovannifalcone.it/?s=Titolare+effettivo – Alert SOS: https://www.giovannifalcone.it/?s=alert+sos – Corruzione: https://www.giovannifalcone.it/?s=corruzione [Leggi tutto]

Evasione fiscale

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Varie

Whistleblowing: Circolare istruzioni tutela del dipendente!

28 Gennaio 2019 Giovanni Falcone 0
Whistleblowing: Circolare istruzioni tutela del dipendente! Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 17 gennaio 2019 – sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing) 17 gennaio 2019 Ministero [Leggi tutto]

Codice LEI: cos’è e come si richiede

29 Gennaio 2019 Giovanni Falcone 0
Codice LEI: cos’è e come si richiede Codice LEI obbligatorio a partire da luglio 2018: l’ESMA comunica che il periodo transitorio non sarà oggetto di ulteriore proroga. Ecco cos’è e come fare richiesta. =============== Codice LEI: sarà pienamente in vigore da luglio 2018 l’obbligo previsto dalla direttiva [Leggi tutto]

Centrale rischi & Anagrafe dei soggetti!

1 Febbraio 2019 Giovanni Falcone 0
Centrale rischi & Anagrafe dei soggetti! Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei Soggetti [pdf, 5.4 MB] Versione 8.5 – Gennaio 2019 http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita_di_scambio_VER_8.5.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)
25° Congresso ASSIOM FOREX: Intervento di Visco!
3 Febbraio 2019 Giovanni Falcone 0
25° Congresso ASSIOM FOREX: Intervento di Visco! Intervento del Governatore al 25° Congresso ASSIOM FOREX [pdf, 71.6 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco-forex-02022019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Staff leasing: cos’è e perché aggira il decreto Dignità

29 Gennaio 2019 Giovanni Falcone 0
Staff leasing: cos’è e perché aggira il decreto Dignità Fonte: Money.it Lo staff leasing avviene quando un’agenzia di somministrazione del lavoro dà in prestito ad un’impresa un proprio lavoratore, aggirando l’obbligo di assunzione che grava sull’imprenditore. Disciplina ed effetti. Lo staff leasing si manifesta come un “prestito di manodopera” da [Leggi tutto]

La politica in vetrina

La politica in vetrina: Manifestazione di interesse verso gli attuali governanti!

26 Gennaio 2019 Giovanni Falcone 0
La politica in vetrina: Manifestazione di interesse verso gli attuali governanti! Oltre che condividere, in modo assoluto, i contenuti di questa lettera che riporto integralmente, invito tutti a fare una riflessione sul grave momento che stiamo attraversando, partendo da una lettura oggettiva dei fatti di causa al netto delle [Leggi tutto]

L’angolo del buon umore

La Metafora della domenica di Milano OFFRE del 3 febbraio 2019

3 Febbraio 2019 Giovanni Falcone 0
La Metafora della domenica di Milano OFFRE del 3 febbraio 2019 # Il nome sul giornale! Oscar Wilde ricordava spesso questa frase per dire che a ognuno di noi piace essere conosciuti, evocati, citati: <[Leggi tutto]

 

Cordialità
Giovanni Falcone

 

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