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Antiriciclaggio
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8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
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Bonus edilizi e frodi fiscali: nuovo intervento della Cassazione sul sequestro dei crediti
3 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
Bonus edilizi e frodi fiscali: nuovo intervento della Cassazione sul sequestro dei crediti Fonte: Money.it Doverose riflessioni! Bonus edilizi e sequestrabilità dei crediti ceduti alla banca. La Cassazione conferma il suo orientamento: solo la prova di buona fede e dell’ordinaria diligenza impediscono il sequestro
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Perché un mondo senza contanti conviene a tutti (o quasi)
3 Dicembre 2022 varie
Perché un mondo senza contanti conviene a tutti (o quasi) Fonte: Money.it Nonostante il governo Meloni abbia deciso di eliminare, di fatto, il Pos obbligatorio, la tendenza internazionale sembra dire il contrario: un mondo senza contanti è possibile e conviene davvero? Un mondo senza contanti.
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Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica!
3 Dicembre 2022 varie
Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare le cartiere – mi è tornato alla mente il Generatore Indice delle Anomalie delle Operazioni Sospette (c.d. Gianos), non a torto ritenuto il padre
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ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing
3 Dicembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing Se nel corso di una ispezione da parte del nucleo IA all’interno di una banca vengono rilevate violazioni riguardanti irregolarità nel trasferimento di denaro contante fra la clientela ovvero, fenomeni di false fatturazioni e quindi “omesse segnalazioni di operazioni
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Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela!
2 Dicembre 2022 varie
Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela! In data recente, una cliente, titolare di un rapporto di conto corrente presso una banca da vecchia data, sul quale accredita le competenze mensili del suo lavoro che gli consente di sopravvivere in modo decoroso. Nella
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Partite Iva “Apri & chiudi”: Fideiussione e responsabilità estesa a intermediario e professionista!
2 Dicembre 2022 varie
Partite Iva “Apri & chiudi”: Fideiussione e responsabilità estesa a intermediario e professionista! La vera lotta alla “frode fiscale” La manovra di bilancio in discussione in questi giorni nelle Aule parlamentari, contiene degli utili accorgimenti, forse fondamentali e che vediamo per la prima
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Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione
1 Dicembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione L’amm.re di una società partecipata indirettamente da Regione è da considerarsi PEP? Secondo la loro interpretazione no. Questa la loro tesi: con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 l’Italia ha dato attuazione
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Banca d’Italia: Gestione collettiva del risparmio (aggiornamento)
29 Novembre 2022 varie
Banca d’Italia: Gestione collettiva del risparmio (aggiornamento) 1 Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio – versione integrale al 4° aggiornamento [pdf, 7.3 MB] La presente versione integrale del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio recepisce le modifiche di cui al Provvedimento del 16 novembre 2022
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Banca d’Italia: Corretto funzionamento dei Consigli di amministrazione delle banche
29 Novembre 2022 varie
Banca d’Italia: Corretto funzionamento dei Consigli di amministrazione delle banche 1 Orientamenti della Banca d’Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI [pdf, 243.5 KB] Orientamenti della Banca d’Italia – Vigilanza prudenziale https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Orientamenti-amministrazione-LSI.pdf
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BANCHE & CLIENTI: Operatività del “Delegato” sul conto corrente
29 Novembre 2022 Domande & risposte
Quali operazioni può effettuare il delegato sul conto corrente? La mia banca non mi ha permesso un prelievo con assegno, da un conto corrente del quale sono delegato, sostenendo che sono in conflitto di interesse perché il delegato non può effettuare operazioni a
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Console onorario: Pep a prescindere!
29 Novembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Console onorario: Pep a prescindere! Egregio dr. Falcone, dal momento che il “Console onorario” non risulta incluso nell’elenco di cui al punto 1), lettera dd) del 2° comma dell’art.1 del d.lgs 231/07, può configurarsi una ipotesi di “Persona politicamente esposta”? Se affermativo, quali sono
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CORRUZIONE & APPALTI PUBBLICI: Esperienza operativa e spunti di riflessione
29 Novembre 2022 varie
CORRUZIONE & APPALTI PUBBLICI: Esperienza operativa e spunti di riflessione Il dibattito insorto sulla corruzione nella pubblica amministrazione con particolare riguardo alla gestione degli “Appalti pubblici” per la fornitura di beni e servizi, mi induce a fare alcune brevi riflessioni frutto di una
Abuso d’ufficio: il reato su cui il governo Meloni vuole intervenire
28 Novembre 2022 varie
Abuso d’ufficio: il reato su cui il governo Meloni vuole intervenire Fonte: Money.it Il Governo annuncia che le regole sull’abuso d’ufficio andranno riformate. La proposta di “rivedere” la formula del reato piace un po’ a tutti e mercoledì il Guardasigilli incontrerà i sindaci. È
REVISORI LEGALI & SOCIETA’ DI REVISIONE: Adeguata verifica della clientela
28 Novembre 2022 Antiriciclaggio
REVISORI LEGALI & SOCIETA’ DI REVISIONE: Adeguata verifica della clientela Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
28 Novembre 2022 Antiriciclaggio
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che
Newsletter settimanale dal 21 al 27 novembre 2022
28 Novembre 2022 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 21 al 27 novembre 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Confisca antimafia e nomina amministratore
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EVASIONE FISCALE
Dove nasce l’evasione fiscale?
29 Novembre 2022 varie
Dove nasce l’evasione fiscale? Nell’articolo che segue, pubblicato da Money.it, possiamo leggere una presentazione aggiornata dei costi per la gestione di un conto corrente da parte di un intermediario finanziario. In prima battuta, possiamo notare una distinzione preliminare riguardante tre figure di soggetti: Giovanni;
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VARIE
Luciano Panzani (ex presidente Corte d’Appello di Roma): «Bisogna abolire l’abuso d’ufficio»
4 Dicembre 2022 varie
Luciano Panzani (ex presidente Corte d’Appello di Roma): «Bisogna abolire l’abuso d’ufficio» Fonte: Thinktank.it “L’art. 323 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e quindi anche il funzionario con mansioni modeste, che, al di fuori delle ipotesi di
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«SILVIO BADALAMENTI NON ERA MAFIOSO», PAROLA DI GIOVANNI FALCONE
4 Dicembre 2022 varie
«SILVIO BADALAMENTI NON ERA MAFIOSO», PAROLA DI GIOVANNI FALCONE Fonte:Statigenerali.it La mattina del 2 giugno 1984, Silvio Badalamenti uscì di casa intorno alle 8:40 per recarsi in ufficio. Arrivato in via Marsala, all’altezza del civico 22, fu raggiunto da diversi colpi di
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LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
