Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2020

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La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 5 luglio 2020

# Il meglio

“Ho dei gusti semplicissimi: mi accontento sempre del meglio”.

Badate che io non cerco, ma seleziono bene quello che la vita e le opportunità mi offrono!

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ANTIRICICLAGGIO

 Uif: Portale per le Segnalazioni (Sos, Sara, Oggettive etc.).

4 Luglio 2020

Uif: Portale per le Segnalazioni (Sos, Sara, Oggettive etc.).   Istruzioni per l’accesso al portale Infostat-UIF [pdf, 2.4 MB] Aggiornamento…

Antiriciclaggio: La quarantena del denaro contante!

2 Luglio 2020

Antiriciclaggio: La quarantena del denaro contante!   Dal 1° luglio si cambia ancora la soglia del denaro contante e si…

Uif: L’antiriciclaggio della collaborazione attiva del 2019!

2 Luglio 2020

Uif: L’antiriciclaggio della collaborazione attiva del 2019!   1. Rapporto annuale per il 2019, n. 12 – 2020 [pdf, 3.9 MB]…

Antiriciclaggio: Rischi palesi nell’avvio di una relazione!

30 Giugno 2020

Antiriciclaggio: Rischi palesi nell’avvio di una relazione!   Buongiorno dott Falcone, avrei bisogno del suo ausilio per considerare l’accensione di…

Newsletter settimanale dal 22 al 28 giugno 2020

29 Giugno 2020

Newsletter settimanale dal 22 al 28 giugno 2020 La Metafora della domenica di Roma OFFRE del 28 giugno 2020 #…

EVASIONE FISCALE

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VARIE

Bankit: Rilevazione dei dati granulari sul credito

3 Luglio 2020

Bankit: Rilevazione dei dati granulari sul credito   Schemi xsd relativi alle rilevazioni AnaCredit https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/schemi-xsd-rilevazioni-AnaCredit.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 Cordialità

Giovanni Falcone

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