Newsletter settimanale dal 3 al 9 gennaio 2022

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Stato dell’arte!

7 Gennaio 2022

Antiriciclaggio: Stato dell’arte! Una riflessione a voce alta su talune ovvietà!   Il mondo della clientela che affollano le banche…

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!

7 Gennaio 2022

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto…

Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali!

5 Gennaio 2022

Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali! Sono servite 142 pagine per compendiare il “Rapporto annuale 2020” dell’intera attività svolta…

Cliente già segnalato : Anomalie ripetute, che fare?

4 Gennaio 2022

ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Verso la fine dell’anno 2019, nel corso di una…

Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos!

4 Gennaio 2022

Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos! Buonasera Dott. Falcone, sono un Direttore di filiale di una banca…

Crediti fittizi e controlli preventivi: La Sos esclude l’accettazione del credito!

3 Gennaio 2022

Crediti fittizi e controlli preventivi: La Sos esclude l’accettazione del credito!   Il decreto legge n.157 del 2021, composto da…

Newsletter dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022

3 Gennaio 2022

Newsletter dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022 Antiriciclaggio   Antiriciclaggio: I contenuti del sito! 2 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: I…

EVASIONE FISCALE

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VARIE

Centrale rischi: Diagnostico Bankit!

5 Gennaio 2022

Centrale rischi: Diagnostico Bankit!   Diagnostico C.R. [zip, 2.5 MB] valido dal 5 gennaio 2022 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/diagnostico-CR.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Banca d’Italia: Elenco partecipanti al capitale

3 Gennaio 2022

Banca d’Italia: Elenco partecipanti al capitale   1. Elenco Partecipanti [pdf, 103.4 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 

LA POLITICA IN VETRINA

 

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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto: 

https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/

 

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