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Newsletter settimanale dal 30 di settembre al 06 ottobre  2019

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Newsletter settimanale dal 30 di settembre al 06 ottobre  2019

 

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Antiriciclaggio

 

Inchiesta “Leonessa”: Inno al malaffare!

6 Ottobre 2019

Inchiesta “Leonessa”: Inno al malaffare!   Associazione mafiosa e’ l’accusa principale contestata ai 69 arrestati nell’ambito della inchiesta “leonessa” ad… 

MASTERCARD ITALIA: APERTURA VERIFICA FISCALE

7 Ottobre 2019

MASTERCARD ITALIA: APERTURA VERIFICA FISCALE Dagli organi di stampa leggo dell’apertura di una verifica fiscale nei confronti del colosso finanziario…

Truffa & Autoriciclaggio: Diamanti pericolosi!

5 Ottobre 2019

Truffa & Autoriciclaggio: Diamanti pericolosi!   A conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Milano, sono 87 gli avvisi…

ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!

4 Ottobre 2019

ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!   Per quanto trattasi di argomenti…

Pratiche “SCIA”: obblighi antiriciclaggio!

3 Ottobre 2019

Pratiche “SCIA”: obblighi antiriciclaggio!   <<Secondo le disposizioni antiriciclaggio (ex Dlgs 90/2017, articolo 10, comma 1, lettera a) le pubbliche…

PROMOTORI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e documento di riconoscimento

3 Ottobre 2019

Egregio Dr. Falcone, sono un Promotore finanziario regolarmente iscritto nell’apposito Albo Consob e vorrei un suo parere circa la necessità…

SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela

3 Ottobre 2019

SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela   Nel settembre 1999, cessando volontariamente il rapporto di lavoro nella Guardia di…

Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie!

2 Ottobre 2019

Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie!   Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di…

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Quaderni dell’antiriciclaggio

30 Settembre 2019

Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2019 http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2019/quaderno-1-2019/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================

Newsletter settimanale dal 23 al 29 settembre  2019

30 Settembre 2019

Newsletter settimanale dal 23 al 29 settembre  2019 ============= Antiriciclaggio L’antiriciclaggio del commercialista: I tre step partono a gennaio 2020 29…

Evasione fiscale

 

EVASIONE FISCALE AL SECOLO DEL BARESE, RAGIONIERE E MINISTRO DELLE FINANZE: TEMPI DIVERSI, IDENTICHE APPROSSIMAZIONI

7 Ottobre 2019

’EVASIONE FISCALE AL SECOLO DEL BARESE, RAGIONIERE E MINISTRO DELLE FINANZE: TEMPI DIVERSI, IDENTICHE APPROSSIMAZIONI Correva l’anno 1982 quando, un…

 

 

BONUS E CARTA DI CREDITO: EVASIONE FISCALE IN PERICOLO?

6 Ottobre 2019

BONUS E CARTA DI CREDITO: EVASIONE FISCALE IN PERICOLO? Bisogna riconoscere una fantasia non comune nell’operare dei nostri politici in…

 

Varie

 

ITALEXIT: ABORTO SPONTANEO

7 Ottobre 2019

ITALEXIT: ABORTO SPONTANEO Da quando si e’ corso il rischio di vedere alla guida del Ministero dell’economia e delle finanze…

LAVORO GRATIS: PER LA PATRIA BASTA IL PRESTIGIO

7 Ottobre 2019

LAVORO GRATIS: PER LA PATRIA BASTA IL PRESTIGIO Al netto di qualunque diverso accordo fra le parti, la nostra Carta…

 

POLITICA E COSTITUZIONE DI UNA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE

6 Ottobre 2019

POLITICA E COSTITUZIONE DI UNA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE E’ innegabile la forte influenza antifascista subita dai nostri Costuenti del 1947 quando…

 

Con viva cordialita’

Giovanni Falcone

giovannifalcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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