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Antiriciclaggio

OFFERTA: Sito in prova

8 Maggio 2022

OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…

 

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Flusso di ritorno delle informazioni: A caccia di Feedback!

4 Giugno 2022

Flusso di ritorno delle informazioni: A caccia di Feedback! “2. La Uif, con modalità idonee a garantire la tutela della…

Aggiornamento sanzioni sulla guerra Russia-Ucraina!

3 Giugno 2022

Aggiornamento sanzioni sulla guerra Russia-Ucraina! Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================

Elenco PEP & Sos: Come difendersi!

3 Giugno 2022

Elenco PEP & Sos: Come difendersi! La mia era una domanda su come essere cancellato dalle liste PEP, persona politicamente…

Adeguata verifica: Errore di valutazione, che fare?

3 Giugno 2022

Adeguata verifica: Errore di valutazione, che fare?   Egregio dr. Falcone, se, con il senno del poi, davanti all’intervento della…

HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio

3 Giugno 2022

HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette…

Registro centralizzato dei Titolari effettivi: Silenzio “diniego”!

1 Giugno 2022

Registro centralizzato dei Titolari effettivi: Silenzio “diniego”! Aver istituito un Registro apposito dei “Titolari effettivi” di cui al Decreto ministeriale…

Attuazione del Pnrr: Rischi e responsabilità soggetto obbligato!

31 Maggio 2022

Attuazione del Pnrr: Rischi e responsabilità soggetto obbligato!   Sia al tempo della pandemia, con tutta una serie di interventi…

Relazione annuale sul 2021. Considerazioni finali del Governatore

31 Maggio 2022

Relazione annuale sul 2021. Considerazioni finali del Governatore Come ogni anno, oggi è stato pubblicato l’intervento del Governatore della Banca…

Newsletter settimanale dal 23 al 29 maggio 2022

30 Maggio 2022

Newsletter settimanale dal 23 al 29 maggio 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova…

EVASIONE FISCALE

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Greenwashing: Verifica green! 

3 Giugno 2022

Greenwashing: Verifica green! Con il termine greenwashing, si vuole esprimere una sintesi del malaffare quando si parla di clima, ambiente,…

Il demerito delle disuguaglianze: Una ricchezza mal distribuita!

3 Giugno 2022

Il demerito delle disuguaglianze: Una ricchezza mal distribuita!   Ogni giorno si trovano commenti che parlano delle disuguaglianze perenni che…

Conto corrente cointestato, come funziona e come aprirlo

31 Maggio 2022

Conto corrente cointestato, come funziona e come aprirlo   Fonte: money.it Cos’è il conto corrente cointestato? Senza dubbio uno strumento…

Revenge porn: primi interventi del Garante privacy a tutela  di potenziali vittime

31 Maggio 2022

Revenge porn: primi interventi del Garante privacy a tutela  di potenziali vittime   Sono partiti i primi cinque provvedimenti adottati…

 

LA POLITICA IN VETRINA

PAESE ITALIA: Promesse elettorali!

4 Giugno 2022

PAESE ITALIA: Promesse elettorali!   “Basta battere il SI e, se Renzi si dimette, faremo in 6 mesi una vera…

 

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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto: 

https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/

 

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