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Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova
8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
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Flusso di ritorno delle informazioni: A caccia di Feedback!
4 Giugno 2022
Flusso di ritorno delle informazioni: A caccia di Feedback! “2. La Uif, con modalità idonee a garantire la tutela della…
Aggiornamento sanzioni sulla guerra Russia-Ucraina!
3 Giugno 2022
Aggiornamento sanzioni sulla guerra Russia-Ucraina! Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================
Elenco PEP & Sos: Come difendersi!
3 Giugno 2022
Elenco PEP & Sos: Come difendersi! La mia era una domanda su come essere cancellato dalle liste PEP, persona politicamente…
Adeguata verifica: Errore di valutazione, che fare?
3 Giugno 2022
Adeguata verifica: Errore di valutazione, che fare? Egregio dr. Falcone, se, con il senno del poi, davanti all’intervento della…
HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio
3 Giugno 2022
HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette…
Registro centralizzato dei Titolari effettivi: Silenzio “diniego”!
1 Giugno 2022
Registro centralizzato dei Titolari effettivi: Silenzio “diniego”! Aver istituito un Registro apposito dei “Titolari effettivi” di cui al Decreto ministeriale…
Attuazione del Pnrr: Rischi e responsabilità soggetto obbligato!
31 Maggio 2022
Attuazione del Pnrr: Rischi e responsabilità soggetto obbligato! Sia al tempo della pandemia, con tutta una serie di interventi…
Relazione annuale sul 2021. Considerazioni finali del Governatore
31 Maggio 2022
Relazione annuale sul 2021. Considerazioni finali del Governatore Come ogni anno, oggi è stato pubblicato l’intervento del Governatore della Banca…
Newsletter settimanale dal 23 al 29 maggio 2022
30 Maggio 2022
Newsletter settimanale dal 23 al 29 maggio 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Greenwashing: Verifica green!
3 Giugno 2022
Greenwashing: Verifica green! Con il termine greenwashing, si vuole esprimere una sintesi del malaffare quando si parla di clima, ambiente,…
Il demerito delle disuguaglianze: Una ricchezza mal distribuita!
3 Giugno 2022
Il demerito delle disuguaglianze: Una ricchezza mal distribuita! Ogni giorno si trovano commenti che parlano delle disuguaglianze perenni che…
Conto corrente cointestato, come funziona e come aprirlo
31 Maggio 2022
Conto corrente cointestato, come funziona e come aprirlo Fonte: money.it Cos’è il conto corrente cointestato? Senza dubbio uno strumento…
Revenge porn: primi interventi del Garante privacy a tutela di potenziali vittime
31 Maggio 2022
Revenge porn: primi interventi del Garante privacy a tutela di potenziali vittime Sono partiti i primi cinque provvedimenti adottati…
LA POLITICA IN VETRINA
PAESE ITALIA: Promesse elettorali!
4 Giugno 2022
PAESE ITALIA: Promesse elettorali! “Basta battere il SI e, se Renzi si dimette, faremo in 6 mesi una vera…
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
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