venerdì, Marzo 29, 2024
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Newsletter settimanale dal 31 di ottobre al 6 novembre 2022

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Antiriciclaggio

OFFERTA: Sito in prova (gratis)

8 Maggio 2022

OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…

 

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SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica blocca da un  anno la polizza Intesa SP Vita

5 Novembre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica blocca da un  anno la polizza Intesa SP Vita   Vi scrivo in nome e per conto di mio foglio D.N.. Ho già in passato segnalato alla banca la mancata liquidazione di una polizza vita. E’ passato oltre un

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Banche – La BaFin contro Deutsche Bank: Fare di più su antiriciclaggio

5 Novembre 2022  varie

Banche – La BaFin contro Deutsche Bank: Fare di più su antiriciclaggio La BaFin alla carica su Deutsche Bank. L’autorità di vigilanza tedesca, l’omologa della nostra Unità d’Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, ha infatti chiesto all’istituto di credito l’adozione di specifiche misure per

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Riciclaggio: I rischi del soggetto obbligato!

5 Novembre 2022  varie

Riciclaggio: I rischi del soggetto obbligato! Partendo da una condotta omissiva di un soggetto obbligato, in primis una banca o un professionista – legale e contabile – che non provvede all’inoltro di una Segnalazione di operazioni sospetta, pur in presenza di evidenti presupposti nella

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Omessa Sos: Il Tribunale assolve!

5 Novembre 2022  varie

Omessa Sos: Il Tribunale assolve!   L’altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di Roma, con la quale è stato assolto un professionista contabile, commercialista, accusato di omessa Segnalazione di operazione sospetta in capo ad un cliente, dichiarato

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Banconote da 500 euro: Per le filiali delle banche un vero incubo!

4 Novembre 2022  varie

Banconote da 500 euro: Per le filiali delle banche un vero incubo! La banconota malandrina!   Grazie ad una “locazione breve” non soggetta a registrazione, un mio conoscente, l’altro giorno,  si è recato presso una filiale per versare sul proprio conto corrente una banconota

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Privacy & antiriciclaggio: Evento formativo (19 dicembre 2022)

4 Novembre 2022  varie

Privacy & antiriciclaggio: Evento formativo (19 dicembre 2022) Evento gratuito online Nel pomeriggio del giorno 19 dicembre 2022, nell’ultima ora dei programmati lavori, avrò cura di commentare i seguenti argomenti: 1. Concetto ed evoluzione storica del riciclaggio (penale e amministrativo); 2. Adeguata verifica: Oltre

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Bper approva la fusione con Carige e premia i dipendenti

6 Novembre 2022  varie

Bper approva la fusione con Carige e premia i dipendenti   (ANSA) – MODENA, 05 NOV – L’assemblea di Bper ha approvato la fusione per l’integrazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca con il 99,99% dei voti e premia con 250 euro

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Sos: Indagini in corso, calma & gesso!

4 Novembre 2022  Antiriciclaggio

Sos: indagini in corso, calma & gesso!   Nel Quadro delle istruzioni operative del procedimento sanzionatorio,  il Mef ha ricordato ai soggetti obbligati alla collaborazione attiva,  con particolare riguardo agli “obblighi segnaletici” , talune avvertenze di particolare interesse – Circolare Mef  n. DT 54071

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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: Parziale transazione in denaro contante

4 Novembre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: Parziale transazione in denaro contante   Un cliente della banca in cui lavoro – cassiere – mi esibisce copia di un rogito notarile riguardante la vendita di un immobile per civile abitazione, per il complessivo importo di €.300.000,00 (dettagliatamente descritto anche come

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Uif: Operatività connessa con illeciti fiscali

4 Novembre 2022  varie

Uif: Operatività connessa con illeciti fiscali   E’ una circolare questa, di sedici pagine, riguardante gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs 231/07, di particolare utilità per i soggetti obbligati a fornire la c.d. “collaborazione

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ANTIRICICLAGGIO: Versamento contante reale del “privato consumatore”

3 Novembre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

ANTIRICICLAGGIO: Versamento contante reale del “privato consumatore”   Egregio Dr. Falcone, come ci si comporta ai fini antiriciclaggio nella gestione di clientela – privati consumatori – che, con cadenza mensile, versano somme di denaro contante, comprese fra i 500/mille euro. Si precisa che trattasi

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Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie!

3 Novembre 2022  Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! Guarda il video: https://www.giovannifalcone.it/video-formazione-online-4/?playlist=677e3d6&video=8f385c7 “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare Mps con un percorso che passerà anche per una fusione con un partner sufficientemente forte – Mef Roberto Gualtieri”. Per incoraggiare un ipotetico matrimonio si sta cercando di

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L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie

3 Novembre 2022  Antiriciclaggio

L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie Collegio ABF di Palermo, 11 luglio 2022, n. 10371 – Pres. Maugeri, Rel. Mirone La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta responsabilità dell’Intermediario per le conseguenze derivanti dalla chiusura del conto corrente e dei conti anticipi del

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Esercizio della prostituzione: Collaborazione attiva e antiriciclaggio!

2 Novembre 2022  Antiriciclaggio

Esercizio della prostituzione: Collaborazione attiva e antiriciclaggio! Fare la prostituta non è mai stato un reato ed ognuno può farlo liberamente a condizione che di tale attività di meretricio, non ci sia sfruttamento da parte di terzi, come regolato anche sotto l’aspetto penale dalla

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N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole!

3 Novembre 2022  Antiriciclaggio

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di clientela che si è vista chiudere il conto corrente o comunque altro rapporto,

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Evasione fiscale e riciclaggio: Le responsabilità della direttrice di filiale della Banca Popolare di Bari

2 Novembre 2022  Antiriciclaggio

Evasione fiscale e riciclaggio: Le responsabilità della direttrice di filiale della Banca Popolare di Bari   Le conclusioni paventate dall’accusa nel processo appena iniziato presso il Tribunale di Bari che vede il coinvolgimento, fra gli altri, della direttrice di filiale della BpB, non sembrano

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Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos?

2 Novembre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos? Nella primavera del 2019 viene avviata una relazione con una Ditta individuale appena aperta, avente ad oggetto “costruzioni edili”. Il titolare dell’attività risulta essere “dentista”. Durante la pandemia, ha usufruito

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ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

1 Novembre 2022  Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?   Ancora oggi, ad oltre trent’anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e

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Trasferimento di denaro contante: Un canale pericoloso!

1 Novembre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

Trasferimento di denaro contante: Un canale pericoloso!   Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore? R I S P O

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Titolare effettivo: Un passaggio fondamentale!

1 Novembre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

Titolare effettivo: Un passaggio fondamentale!   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale?

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 Verifica semplificata: Valutazione caso per caso!

31 Ottobre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

Verifica semplificata: Valutazione caso per caso!   In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? R I S P O S T A Le misure semplificate di adeguata verifica della

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Quesiti e dintorni: Chiedere a chi?

31 Ottobre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

Quesiti e dintorni: Chiedere a chi?   Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione? R I S P O S T A La Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle

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Pagamento misto: Assegno e contante

31 Ottobre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

Pagamento misto: Assegno e contante   A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno? R I S P O S T A Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti

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Versamento/Prelievo allo sportello: Ci sono limiti?

31 Ottobre 2022  Antiriciclaggio/Domande & risposte

Versamento/Prelievo allo sportello: Ci sono limiti?   E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 2.000 euro? R I S P O S T A Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa

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Antiriciclaggio: Carenze dell’Adeguata verifica, sanzioni a raffica!

31 Ottobre 2022  varie

Antiriciclaggio: Carenze dell’Adeguata verifica, sanzioni a raffica!   Con ravvicinata periodicità il Servizio Vigilanza della Banca d’Italia contesta a tutto spiano agli intermediari finanziari – in primis banche, Sim, Sgr, Compagnie di assicurazione etc. – violazioni alla normativa antiriciclaggio. Le contestazioni, nella generalità dei casi,

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Newsletter settimanale dal 24 al 30 ottobre 2022

31 Ottobre 2022  Newsletter settimanale

Newsletter settimanale dal 24 al 30 ottobre 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…   =========== L’uso del diagnostico e l’intelligenza

EVASIONE FISCALE

Frode Iva comunitaria: Primi della classe!

5 Novembre 2022  varie

Frode Iva comunitaria: Primi della classe!   La frode all’Iva comunitaria, da sempre una vera manna per il malaffare (Frodi carosello docet), si può sconfiggere ad horas soltanto introducendo la regola che in ambito UE, l’imposta si paga nel luogo di acquisto del prodotto.

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VARIE

Giornata Mondiale del Risparmio del 2022

31 Ottobre 2022  varie

Giornata Mondiale del Risparmio del 2022 Intervento del Governatore della Banca d’Italia – Ignazio Visco Anche quest’anno, è arrivato il momento di ricordare la “Giornata Mondiale del Risparmio” e, per sottolineare l’importanza dell’evento, è intervenuto anche il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Con

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Andrea Isola, N26: informare sulle truffe online, il settore banking può fare la differenza

5 Novembre 2022  varie

Andrea Isola, N26: informare sulle truffe online, il settore banking può fare la differenza   Fonte: Money.it L’informazione relativa alla sicurezza online è al centro di diverse iniziative: basta ricercare in rete per accedere a informazioni sulle caratteristiche del phishing, smishing e social engineering.

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Bankit: Centrale rischi

4 Novembre 2022  varie

Bankit: Centrale rischi   1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi [pdf, 1.9 MB]https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf 2 Guida per il collaudo [pdf, 596.1 KB]https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Guida_collaudo.pdf 3 Guida per il collaudo – Allegato A [pdf, 1.6 MB]https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Guida_collaudo-Allegato_A.pdf

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Bankit: Aggiornamenti vari!

3 Novembre 2022  varie

Bankit: Aggiornamenti vari!   1 Testo integrale al 40° aggiornamento [pdf, 10.1 MB] Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Disposizioni di vigilanza per le banche La presente versione integrale della Circolare 285 recepisce le modifiche di cui al 40° aggiornamento del 2 novembre 2022

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Vigilanza bancaria: Sinergia delle eccellenze!

3 Novembre 2022  varie

Vigilanza bancaria: Sinergia delle eccellenze! Prometeia è una società italiana di consulenza, sviluppo software e ricerca economica per banche, assicurazioni e imprese. È specializzata nei servizi per il risk management, wealth management, asset management e nella consulenza finanziaria. Parliamo di una società per azioni nata nel 1974, con sede

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Cos’è l’ergastolo ostativo e perché il governo Meloni è intervenuto per “lasciare i mafiosi in carcere”

1 Novembre 2022  varie

Cos’è l’ergastolo ostativo e perché il governo Meloni è intervenuto per “lasciare i mafiosi in carcere” Fonte: Money.it Il governo vuole mantenere l’ergastolo ostativo, neutralizzando una possibile pronuncia negativa della Corte Costituzionale: cos’è e perché secondo l’esecutivo tutela il carcere per i mafiosi. Stop

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LA POLITICA IN VETRINA

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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto: 

https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/

 

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