Newsletter settimanale dal 6 al 12 giugno 2022

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Antiriciclaggio

OFFERTA: Sito in prova

8 Maggio 2022

OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…

 

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Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro!

12 Giugno 2022

Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro!   “Una legge del 2007 assegna ad un ufficio della Banca d’Italia – l’Uif –…

Indicatori di anomalia: Settori vari

11 Giugno 2022

Indicatori di anomalia: Settori vari DECRETO 17 febbraio 2011 . Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione…

Antiriciclaggio: Gli obblighi del settore dell’arte! 

11 Giugno 2022

Antiriciclaggio: Gli obblighi del settore dell’arte!   A far data dal 10 novembre 2019, dall’entrata in vigore del Decreto legislativo…

Adeguata verifica della clientela: Istruzioni Bankit

11 Giugno 2022

Adeguata verifica della clientela: Istruzioni Bankit La Circolare 30 luglio 2019 della Banca d’Italia, riguardante tutto il mondo dell’Adeguata verifica…

Banca d’Italia: Consigli non richiesti!

10 Giugno 2022

Banca d’Italia: Consigli non richiesti!     Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle…

Banca d’Italia: 13° aggiornamento “Guida attività di vigilanza”

9 Giugno 2022

Banca d’Italia: 13° aggiornamento “Guida attività di vigilanza”   1. Circolare 269 – Guida per l’attività di vigilanza 13° aggiornamento [pdf,…

Protocollo d’intesa tra la Procura europea e la UIF

8 Giugno 2022

Protocollo d’intesa tra la Procura europea e la UIF Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Protocollo d’intesa tra la Procura europea…

INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!

7 Giugno 2022

INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!   Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale…

Omessa Sos: Il Tribunale assolve!

7 Giugno 2022

Omessa Sos: Il Tribunale assolve!   L’altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di…

L’antiriciclaggio: Il Sindacato che non c’è!

7 Giugno 2022

L’antiriciclaggio: Il Sindacato che non c’è!   Con l’audizione in Parlamento del Segretario generale del più importante sindacato bancario –…

La banca & la frode “…vittima o complice…”

6 Giugno 2022

La banca & la frode “…vittima o complice…” La prevenzione del rischio e la ricerca di ogni opportunità di sviluppo,…

Newsletter settimanale dal 30 maggio al 5 giugno 2022

6 Giugno 2022

Newsletter settimanale dal 30 maggio al 5 giugno 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in…

EVASIONE FISCALE

Dichiarazioni fiscali: Detraibili tamponi e autotest Covid

7 Giugno 2022

Dichiarazioni fiscali: Detraibili tamponi e autotest Covid Quali sono le novità della precompilata di quest’anno per le spese sanitarie? In…

 

VARIE

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LA POLITICA IN VETRINA

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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto: 

https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/

 

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