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Antiriciclaggio
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FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
15 Gennaio 2023 varie
FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare Considerata l’importanza che riveste il tema delle False fatturazioni nella Collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio da parte dell’Intermediario finanziario o del professionista, riporto un elenco sinottico degli articoli più recenti sulla
Abf: Ricorso respinto!
15 Gennaio 2023 varie
Abf: Ricorso respinto! Il Collegio palermitano dell’Arbitro Bancario e Finanziario, con pronuncia numero 10371 dell’11 luglio 2022 – Pres. Maugeri, Rel. Mirone ha respinto un ricorso presentato da un cliente di una banca a cui, abbastanza inopinatamente e per ragioni connesse – si legge
Frode fiscale per 30 milioni a Varese: fatture false e società ‘cartiere’, 23 indagati
14 Gennaio 2023 varie
Frode fiscale per 30 milioni a Varese: fatture false e società ‘cartiere’, 23 indagati Busto Arsizio, ricostruito dalla Guardia di Finanza un sistema di evasione e riciclaggio di denaro, coinvolte numerose aziende lombarde e piemontesi Fonte: ilgiorno.it Guardia di finanza Busto Arsizio (Varese) –
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale
13 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al
LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione
12 Gennaio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione Mi accingo a versare sul mio conto corrente la somma di 200mila euro in denaro contante, frutto di una successione ereditaria conseguente alla morte di mio padre. Ciò detto, sono a chiedervi se devo osservare
Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto”
12 Gennaio 2023 varie
Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto” Buonasera dott Falcone, nel fare un’Avr su un cliente ho notato che riceve sempre dalla stessa persona bonifici con causale primo/secondo/ terzo fino ad arrivare al decimo acconto. Sicuramente si tratterà della restituzione di una somma data in
ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata
12 Gennaio 2023 varie
ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di deposito al portatore, l’operazione non ha avuto seguito. Come banca, devo procedere comunque
Il piano strategico di Banca d’Italia
11 Gennaio 2023 varie
Il piano strategico di Banca d’Italia Fonte: Ripartelitalia.it Perché un Piano strategico La Banca d’Italia formula periodicamente un Piano strategico. Lo usa per indirizzare in un quadro unitario e coerente il governo complessivo di un’Istituzione che svolge una pluralità di funzioni diversificate. La definizione
Tuf: Nuove regole sulle cartolarizzazioni
11 Gennaio 2023 varie
Tuf: Nuove regole sulle cartolarizzazioni 1 Modalità di implementazione dell’articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF) Sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d’Italia è disponibile la Survey VIG33-Notifiche Cartolarizzazioni con lo schema di notifica e le relative istruzioni per l’assolvimento degli obblighi di notifica di cui
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit
11 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma 2, del D.lgs 231/07 – Attuazione pratica operativa Premessa Con il provvedimento dell’Organo
PHISHING & RICICLAGGIO: Offerte di lavoro ad alto rischio… di galera
11 Gennaio 2023 varie
PHISHING & RICICLAGGIO: Offerte di lavoro ad alto rischio… di galera Questa è una delle tante offerte di lavoro che, opportunamente tradotta in italiano, ricevo con cadenza quotidiana al mio indirizzo di posta personale. Diffidare, diffidare e diffidare!!! Ciao, Grande azienda americana impegnata nel
Cliente già segnalato: best practice!
11 Gennaio 2023 varie
Cliente già segnalato: best practice! Ho volutamente riportato una risposta della Banca d’Italia in ordine ad una mia richiesta di come regolarci in presenza di una operatività reiterata della clientela, in ordine alla quale è stata già prodotta una segnalazione di operazione sospetta.
La fine delle criptovalute, perché la profezia di Krugman ora può diventare realtà
10 Gennaio 2023 varie
La fine delle criptovalute, perché la profezia di Krugman ora può diventare realtà Fonte: Money.it A novembre 2022 l’economista premio Nobel Paul Krugman pronosticava la possibile fine dell’era delle criptovalute, con una crisi innescata dalla bancarotta di Ftx: ora la profezia si sta realizzando?
ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili”
10 Gennaio 2023 varie
ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili” “L’azione di prevenzione e contrasto – ha spiegato il dirigente della Banca d’Italia nel corso del suo intervento – risulta spesso indebolita dalla proliferazione dei cosiddetti “falsi positivi”, indotti dal timore degli operatori di incorrere in meccanismi
Eva Kaili, Grecia chiede a Panama informazioni su conti dell’europarlamentare
9 Gennaio 2023 varie
Eva Kaili, Grecia chiede a Panama informazioni su conti dell’europarlamentare L’autorità antiriciclaggio greca ha chiesto informazioni a Panama su possibili trasferimenti di denaro dal Qatar su conti che apparterrebbero a Eva Kaili, l’europarlamentare detenuta a Bruxelles nell’ambito del Qatargate. Non solo quindi valigie piene di contanti sparse
Adeguata verifica della clientela: Soglia economica dell’operazione
9 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Adeguata verifica della clientela: Soglia economica dell’operazione A quanto ammonta la soglia economica a partire dalla quale bisogna procedere agli adempimenti antiriciclaggio, primo fra tutti, l’adeguata verifica della clientela? Grazie Da un abbonato al sitol web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T
Cripto-attività nella dichiarazione dei redditi, 7 novità per i contribuenti
9 Gennaio 2023 varie
Cripto-attività nella dichiarazione dei redditi, 7 novità per i contribuenti Fonte: Money.it Dal 1 gennaio 2023 sono cambiate le regole sulla fiscalità delle cripto-attività. Ecco come influiscono sui contribuenti per la dichiarazione dei redditi 2023 e degli anni precedenti. Le nuove regole sulla fiscalità delle cripto-attività contenute
Antiriciclaggio: I problemi della quotidianità!
9 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: I problemi della quotidianità! Appena questa mattina un carissimo amico che conosco da tempo mi riferisce di un battibecco a cui ha assistito in diretta, presso il locale Ufficio postale, del seguente tenore: “”Buongiorno in diretta dall’ufficio postale del mio paesello
Quesiti e dintorni: Chiedere a chi?
9 Gennaio 2023 varie
Quesiti e dintorni: Chiedere a chi? Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione? R I S P O S T A La Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!
9 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni! Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già
Sos: Riservatezza a giorni alterni!
9 Gennaio 2023 varie
Sos: Riservatezza a giorni alterni! Quando si leggono articoli sulla stampa, riguardanti indagini di polizia giudiziaria scaturite da Segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’Unità d’informazione finanziaria e da questa, secondo quanto si legge, inviato ai media, si rimane senza parole (1). Articoli dettagliati e
Frode carosello: Consapevolezza della frode fiscale e condotte operative!
9 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Frode carosello: Consapevolezza della frode fiscale e condotte operative! L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina ove sono state accolte le ragioni della società contribuente in tema
Newsletter settimanale dal 2 all’8 gennaio 2023
9 Gennaio 2023 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 2 all’8 gennaio 2023 Antiriciclaggio: I contenuti del sito! 2 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: I contenuti del sito! Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca… Newsletter settimanale dal 2 all’8 gennaio 2023 Antiriciclaggio OFFERTA:
EVASIONE FISCALE
Come comprare casa in contanti senza avere problemi con il Fisco
12 Gennaio 2023 varie
Come comprare casa in contanti senza avere problemi con il Fisco Fonte: Money.it Comprare casa in contanti non significa andare dal notaio con il denaro dentro la valigetta, ma acquistare senza mutuo. Attenzione però agli accertamenti del Fisco: ecco i casi più comuni. Quando
VARIE
Rating MCC: come funziona e come calcolare il merito creditizio
13 Gennaio 2023 varie
Rating MCC: come funziona e come calcolare il merito creditizio Fonte: Money.it 12 Gennaio 2023 – 17:50 Il rating MCC è un giudizio del merito creditizio fondamentale per stabilire se un’impresa è ammissibile alla garanzia pubblica del fondo Pmi: ecco come funziona e come
Banca d’Italia: Precisazioni segnaletiche – Circolare n.154
10 Gennaio 2023 varie
Banca d’Italia: Precisazioni segnaletiche – Circolare n.154 1 Precisazioni Segnaletiche al 75° aggiornamento della Circolare n.154 del 22.11.1991 [pdf, 281.0 KB] Circolare N°154 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/75-aggto/precisazioni_segnaletiche_154_75agg.pdf
LA POLITICA IN VETRINA
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