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Newsletter settimanale dall’1 al 07 luglio 2019

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Antiriciclaggio

ONLUS & NON PROFIT: Infiltrazioni criminalità

 

ONLUS & NON PROFIT: Infiltrazioni criminalità   La vicenda di cronaca intercettata dalla magistratura lombarda deve far pensare. Qui si parla di operazioni truffaldine, di speculazioni di vario genere ma soprattutto di truffa aggravata a danno dello Stato per aver indebitamente e fraudolentemente utilizzato ingenti fondi pubblici destinati all’accoglienza degli [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: Rilievi Bankit e irrogazione sanzioni amministrative

 

Antiriciclaggio: Rilievi Bankit e irrogazione sanzioni amministrative     1. Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Provvedimento n. 294 del 21 maggio 2019 [pdf, 30.2 KB]  CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti di Banca di Credito Cooperativo Valdostana, le irregolarità di seguito indicate: − carenze negli obblighi di [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione

 

Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione     L’amm.re di una società partecipata indirettamente da Regione è da considerarsi PEP? Secondo la loro interpretazione no. Questa la loro tesi: con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV [Leggi tutto]

ECCO PERCHE’ LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA HA LE VACANZE PAGATE

 

ECCO PERCHE’ LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA HA LE VACANZE PAGATE   Secondo una consolidata linea di pensiero sembra che una delle principali concause dell’eccessivo costo del sistema bancario in Italia, di oltre il 100% della media europea, sia determinato da oneri immateriali, provocati dall’incidenza criminale sul territorio. Per quanto surreale, la [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: primo via libera al decreto attuativo della V direttiva

 

Antiriciclaggio: primo via libera al decreto attuativo della V direttiva Il Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio. Tra le novità previste dal decreto, l’ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, l’accesso alle informazioni [Leggi tutto]

IL PHISHING: COSA SUCCEDE SE LA BANCA NON PROTEGGE CHI ABBOCCA

 

IL PHISHING: COSA SUCCEDE SE LA BANCA NON PROTEGGE CHI ABBOCCA Fonte: money.it 1 luglio 2019 Il phishing è una particolare tipologia di truffa telematica e si concretizza principalmente, attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli. Una e-mail,  invita l’utente ignaro, facendo riferimento a problemi di registrazione o di altra natura, [Leggi tutto]

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Newsletter settimanale dal 24 al 30 giugno 2019 ===== NOVITA’ ABBONAMENTO Puoi abbonarti con 5 euro al mese: accesso illimitato e Newsletter settimanale. https://www.giovannifalcone.it/abbonati-2-3/  ============= Antiriciclaggio Banconote da 500 euro: l’incubo delle filiali bancarie! Giovanni Falcone 0 Banconote da 500 euro: l’incubo delle filiali bancarie!   Grazie ad una “locazione breve” [Leggi tutto]

IArticoli correlati per tematiche fondamentali

EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Articoli correlati

 

Essendo il tema della “Evasione fiscale” una problematica di stretto interesse ai fini dell\’attenzione cui devono porre i destinatari della Collaborazione attiva, quali gli Intermediari finanziari, Professionisti e quanti altri, ho pensato di riportare un breve riepilogo degli articoli che hanno, nel tempo, interessato l\’argomento che rimane per l\’appunto, di [Leggi tutto]

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Articoli correlati (quesiti, casi pratici, risposte Banca d’Italia etc.)

 

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione http://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html   INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto http://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html       QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere http://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html   ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti http://www.giovannifalcone.it/905/antiriciclaggio_verifica_semplificata_e_paesi_equivalenti.html [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

 

Premessa   Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. Il punto 4.3 del Decalogo della banca d’Italia, [Leggi tutto]

INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!

 

Qualche anno addietro, nell’ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni ed avente ad oggetto“Beni confiscati alla Criminalità organizzata”,fui incaricato di svolgere alcuni interventi formativi a favore di appartenenti alle Forze dell’Ordine, allocati nel Mezzogiorno d’Italia. Il mio compito era quello di spiegare, in concreto, la genesi del Riciclaggio [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore

 

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore   Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente “richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia, avente peraltro un fatturato di [Leggi tutto]

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit

 

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma 2, del D.lgs 231/07 – Attuazione pratica operativa Premessa Con il provvedimento dell’Organo di vigilanza centrale del 3 aprile [Leggi tutto]

Evasione fiscale

LE RIVOLUZIONI FISCALI CHE AIUTANO I RICCHI E DANNEGGIANO TUTTI GLI ALTRI

 

LE RIVOLUZIONI FISCALI CHE AIUTANO I RICCHI E DANNEGGIANO TUTTI GLI ALTRI Un mio vecchio amico, defunto da qualche anno, era solito ripetere che per mettere soldi da parte, per realizzare un sogno inseguito da tempo, non serve guadagnare molto, ma è sufficiente eliminare gli sprechi, il superfluo, attraverso una [Leggi tutto]

Lotta al bagarinaggio: sì del Garante a vendita biglietti nominativi on line

 

Lotta al bagarinaggio: sì del Garante a vendita biglietti nominativi on line   Nuovi strumenti per la lotta al bagarinaggio, anche on line. Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato nelle settimane scorse il via libera allo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individua le caratteristiche [Leggi tutto]

Varie

ISTAT: LE AZIENDE SCAPPANO MA IL LAVORO AUMENTA

 

ISTAT: LE AZIENDE SCAPPANO MA IL LAVORO AUMENTA Secondo le ultime rilevazioni dell’Istituto di statistica nazionale riferibili al maggio scorso, l’occupazione è aumentata riportandoci ai trend del 2012, portando la disoccupazione sotto al 10%: un record. Di questi tempi, con le aziende che delocalizzano, i cantieri bloccati che non decollano, l’Alitalia con [Leggi tutto]

AUTOSTRADE PER L’ITALIA: IL SIGNIFICATO DI UNA CONCESSIONE

 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA: IL SIGNIFICATO DI UNA CONCESSIONE Innanzitutto diciamo che la “concessione” rappresenta una sorta di partenariato tra il settore pubblico e un’impresa privata che ha dimostrato il suo valore aggiunto in un determinato settore, solitamente riguardante il settore delle infrastrutture. Le concessioni sono utilizzate in settori che incidono sulla qualità [Leggi tutto]

Gdpr: il Garante Privacy a supporto delle imprese

 

Gdpr: il Garante Privacy a supporto delle imprese Al via da settembre un progetto internazionale dedicato a Pmi, professionisti e consulenti Partirà a settembre il progetto SMEDATA dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 – Gdpr, nato da una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per [Leggi tutto]

utilizzate in settori che incidono sulla qualità [Leggi tutto]

CAROLA RACKETE: E SE LE DESSIMO UNA MEDAGLIA?

 

CAROLA RACKETE: E SE LE DESSIMO UNA MEDAGLIA? Con la mancata convalida dell’arresto da parte del Giudice delle indagini preliminari di Agrigento, Carola è libera, grazie al nostro Stato di diritto e alla separazione dei poteri che riesce a distinguere le discussioni del bar Sport da quelle fatte in un’aula [Leggi tutto]

IL SOTTOMARINO RUSSO, UN PERISCOPIO SOSPETTO E UN RICORDO ILLUMINANTE

 

IL SOTTOMARINO RUSSO, UN PERISCOPIO SOSPETTO E UN RICORDO ILLUMINANTE L’altro giorno, 14 persone sono decedute a causa di un incendio registrato a bordo di un sottomarino russo AS-31, mentre operava ad alta profondità nelle acque di Barents del mare glaciale Artico a nord della Norvegia. Si tratta di un [Leggi tutto]

Reddito di cittadinanza: Garante Privacy, ok a regole per accessi selettivi ai dati

 

Reddito di cittadinanza: Garante Privacy, ok a regole per accessi selettivi ai dati Con il parere favorevole del Garante privacy sullo schema di decreto del Ministero del lavoro che disciplina il Sistema informativo del reddito di cittadinanza (Rdc) si conclude una complessa attività per la messa in sicurezza dei dati di milioni [Leggi tutto]

Cordialità

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