Newsletter settimanale dall’11 al 17 febbraio 2019

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Comunicazione

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1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web;

2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore;

3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente gratuito (online o formato d’aula);

4. Possibilità di ricevere assistenza in presenza di contestazioni da parte di Organismi di vigilanza a cominciare dalla Guardia di finanza (dopo 3 anni di abbonamento consecutivo);

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Antiriciclaggio

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!   Parlare di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, di cui al [Leggi tutto]

Trasferimento contante: Soggetti diversi!

Trasferimento contante: Soggetti diversi!   Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I [Leggi tutto]

L’Autoriciclaggio, quale frutto della bancarotta fraudolenta: Pronuncia di legittimità!

L’Autoriciclaggio, quale frutto della bancarotta fraudolenta: Pronuncia di legittimità!   Una importante sentenza della suprema corte di Cassazione, la nr.5719 dell1’11 dicembre 2018, depositata l’altro giorno, ha fornito qualche ulteriore chiarimento sulla fattispecie del “riciclaggio diretto”. Partendo da un’associazione a delinquere in ambito sanitario, caratterizzata da una serie di [Leggi tutto]

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!   La geografia del rischio di riciclaggio cambia, si aggiorna. La Commissione Europea ha aggiornato la blak list dei Paesi a rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Un aggiornamento necessario e [Leggi tutto]

Newsletter settimanale dal 04 al 10 febbraio 2019

Newsletter settimanale dal 04 al 10 febbraio 2019 Comunicazione Perchè conviene abbonarsi? 1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web; 2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore; 3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente [Leggi tutto]

Evasione fiscale

Forfettari: Eletetronica obbligatoria verso la PA

Forfettari: Eletetronica obbligatoria verso la PA   I soggetti forfettari sono esonerati dalla fatturazione elettronuica anche verso la pubblica amministrazione? R I S P O S T A L’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto per i contribuenti forfettari è circoscritto alle operazioni effettuate nei confronti do soggetti privati. Al contrario, [Leggi tutto]

Enti non profit & Onlus: Esonerate dalle e-fatture le <> sotto i 65 mila euro

Enti non profit & Onlus: Esonerate dalle e-fatture le <<Asd>> sotto i 65 mila euro   Il DL 119/2018 ha confermato che le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che hanno esercitato l’opzione di cui alla legge 398/91, e che nel periodo preceedente hanno consguito ricavi superiori a 65 mila euro, sono [Leggi tutto]

Varie

SUCCEDE IN ITALIA: La fiscalità degli Etf è alla base del reclamo a Banco Bpm

SUCCEDE IN ITALIA: La fiscalità degli Etf è alla base del reclamo a Banco Bpm   Il 30 dicembre 2016 con la piattaforma di youBanking del Banco Bpm ho acquistato il titolo L&G global robo and auto (codice Isin IE00BMWQX54) per un  totale di 285 quote. Il 22 febbraio 2017 [Leggi tutto]

Segnalazioni EBA: Raccolta dati!

Segnalazioni EBA: Raccolta dati!   1. F.A.Q. Liability Data Report [pdf, 110.9 KB] Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Quadro sinottico documenti SRB [pdf, 121.8 KB] Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Quadro-sinottico-doc-SRB.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Comunicazione del 12 febbraio 2019 [pdf, 46.5 KB] Segnalazioni armonizzate [Leggi tutto]

Finanza d’impresa: evoluzione e prospettive!

Finanza d’impresa: evoluzione e prospettive!   1. La finanza d’impresa in Italia: recente evoluzione e prospettive [pdf, 52.8 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco-13.02.2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Pianificazione PUMA, 2019/2020

Pianificazione PUMA, 2019/2020   1. Pianificazione PUMA 2019-2020 [xlsx, 16.2 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/PIANIFICAZIONE-PUMA-2019-2020.xlsx?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenco degli aderenti [pdf, 335.6 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/Elenco-degli-aderenti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Accordo di cooperazione PUMA [pdf, 82.8 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/Accordo-di-cooperazione-PUMA.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Rilascio garanzie senza abilitazione!

Rilascio garanzie senza abilitazione!   1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 72.2 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-11022019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Codice della strada, cosa cambia: bici contromano e niente fumo in auto

Codice della strada, cosa cambia: bici contromano e niente fumo in auto Fonte: Money.it     Lega e M5S hanno presentato il testo del nuovo Codice della strada in commissione Trasporti. Novità per automobilisti, ciclisti e motociclisti. Presentato in Commissione Trasporti il disegno di legge Lega – M5S recante [Leggi tutto]

Puma2: Aggiornamento al 14 febbraio 2019

Puma2: Aggiornamento al 14 febbraio 2019   1. Bozza del 14 febbraio 2019 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2019/20190214/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Aggiornamento del 14 febbraio 2019 [zip, 27.5 KB] Cooperazione tra gli intermediari – Manuale tecnico funzionale http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/manuale-tecnico-funzionale/documenti/FEB1914-MAN.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Cordialità

Giovanni Falcone

 

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