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Antiriciclaggio
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Comunicazione di servizio!
Quest’anno, in luogo del tradizionale Corso di formazione, ho deciso di pubblicare una serie di articoli a commento delle numerose disfunzioni ed approssimazioni denunciate dall’UIF negli anni 2020, 2021 e 2022, riguardanti, per lo più, la modesta qualità della “collaborazione attiva”.
L’ultima denuncia, diffusa dallo stesso Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, risale al 4 luglio 2023.
Ho iniziato con la “1° Risposta” riportato nell’articolo che segue e continuerò con un intervento al mese, cercando di sintetizzare una best practice valida, tanto per il soggetto obbligato che per l’Organo centrale di controllo e vigilanza.
Buona lettura!
Uif: 1° risposta!
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Uif: 2° risposta!
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Evasione fiscale
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