Newsletter settimanale dall’8 al 14 aprile 2019

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Formazione antiriciclaggio online 2019

Intermediari finanziari & Professionisti (legali e contabli)

Calendario, programma, esempi pratici, e alert per rendere la tua professione più serena

Per gli abbonati, la programmata formazione online è completamente gratuita!

Antiriciclaggio

Le “comunicazioni oggettive” degli intermediari finanziari: Riflessioni doverose!

 

Le “comunicazioni oggettive” degli intermediari finanziari: Riflessioni doverose! Una volta tanto è stata introdotta una normativa chiara e  circoscritta a talune categorie di soggetti che escludono da subito la formula generica dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, riducendo le incombenze unicamente nei confronti degli Intermediari finanziari. L’art.2 del Provvedimento Uif del [Leggi tutto]

Iran, Unicredit vicina all’accordo con gli Usa: multa da 900 milioni

 

Iran, Unicredit vicina all’accordo con gli Usa: multa da 900 milioni     Quello di violare gli embarghi disposti dalla comunità internazionale a cominciare dall’Organizzazione delle Nazioni Unite – ONU – è un gioco che può costare molto caro alle banche di tutto il mondo. Unicredit è vicina ad un [Leggi tutto]

Professioni & professionisti: Rating di legalità!

 

Professioni & professionisti: Rating di legalità! L’articolo pubblicato l’altro giorno dal settimanale L’Espresso e riguardante il sequestro di una ingente provvista facente capo all’ex Governatore del Veneto e poi Sottosegretario nel Governo Berlusconi Giancarlo Galan[1], peraltro già condannato in sede penale ad una pena detentiva per il reato di corruzione, [Leggi tutto]

Giustizia penale tributaria: Azienda senza dipendenti e prelievo di contante comprova la falsa fatturazione!

 

Giustizia penale tributaria: Azienda senza dipendenti e prelievo di contante comprova la falsa fatturazione!   Per parlare di fatture oggettivamente inesistenti, false, voglio ricordare una sentenza abbastanza recente della Corte di Cassazione, la n.38822 del 22 agosto 2018, con la quale si affermato un principio di naturale buon senso cui [Leggi tutto]

False fatturazioni & Restituzione di contante: Solo la Sos!

 

False fatturazioni & Restituzione di contante: Solo la Sos! Quando viene emessa una fattura per una prestazione di servizi (consulenza) o cessione di beni (merci) completamente falsa, l’incasso viene documentato con apposito bonifico che entra nel conto aziendale. Trattandosi di una fattura falsa, la somma incassata ufficialmente viene restituita quasi [Leggi tutto]

Tangenti Mose, sequestrato il tesoro di Giancarlo Galan

 

Tangenti Mose, sequestrato il tesoro di Giancarlo Galan Maxi inchiesta della guardia di finanza: i soldi della corruzione nascosti nei paradisi fiscali insieme al nero di grandi imprenditori veneti. Il blitz all’alba di oggi Fonte: L’Espresso   Cercavano le tangenti del Mose di Venezia, nascoste nei paradisi fiscali. E le hanno [Leggi tutto]

Iw Bank: Tutti assolti i 14 ex manager!

 

Iw Bank: Tutti assolti i 14 ex manager!   Tutti assolti i 14 ex manager di IW Bank e la stessa banca. Il Gup del tribunale di Milano, Cristina Mannocci, ha assolto “perché il fatto non sussiste” tutti i 14 imputati nel procedimento a carico di IW Bank, compreso lo [Leggi tutto]

Articoli correlati per tematiche fondamentali

EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Articoli correlati

 

Essendo il tema della “Evasione fiscale” una problematica di stretto interesse ai fini dell\’attenzione cui devono porre i destinatari della Collaborazione attiva, quali gli Intermediari finanziari, Professionisti e quanti altri, ho pensato di riportare un breve riepilogo degli articoli che hanno, nel tempo, interessato l\’argomento che rimane per l\’appunto, di [Leggi tutto]

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Articoli correlati (quesiti, casi pratici, risposte Banca d’Italia etc.)

 

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione http://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html   INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto http://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html       QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere http://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html   ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti http://www.giovannifalcone.it/905/antiriciclaggio_verifica_semplificata_e_paesi_equivalenti.html [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

 

Premessa   Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. Il punto 4.3 del Decalogo della banca d’Italia, [Leggi tutto]

INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!

 

Qualche anno addietro, nell’ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni ed avente ad oggetto“Beni confiscati alla Criminalità organizzata”,fui incaricato di svolgere alcuni interventi formativi a favore di appartenenti alle Forze dell’Ordine, allocati nel Mezzogiorno d’Italia. Il mio compito era quello di spiegare, in concreto, la genesi del Riciclaggio [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore

 

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore   Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente “richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia, avente peraltro un fatturato di [Leggi tutto]

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit

 

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma 2, del D.lgs 231/07 – Attuazione pratica operativa Premessa Con il provvedimento dell’Organo di vigilanza centrale del 3 aprile [Leggi tutto]

Evasione fiscale

Accordo FATCA: Bilaterale Italia – Usa per contrasto alla evasione fiscale internazionale!

 

Accordo FATCA: Bilaterale Italia – Usa per contrasto alla evasione fiscale internazionale! Al 20 giugno 2019 la scadenza per l’invio delle comunicazioni FATCA e CRS/DAC2    Con due distinti provvedimenti datati 26 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha disposto un nuovo termine per le comunicazioni FATCA e CRS/DAC2. Al prossimo 20 giugno [Leggi tutto]

Varie

ETICA, BUSINESS & MALAFFARE: Scandali finanziari e dintorni!

 

ETICA, BUSINESS & MALAFFARE: SCANDALI FINANZIARI E DINTORNI I recenti e gravissimi scandali finanziari che sembrano aver caratterizzato, a livello planetario, l’inizio del nuovo millennio, ci hanno riproposto l’eterno dilemma fra “etica e affari”. Nel mentre gli organi inquirenti stanno tentando di ricostruire a ritroso l’intero percorso del malaffare, limitandomi [Leggi tutto]

Stipendio per errore: Non c’è appropriazione indebita!

 

Stipendio per errore: Non c’è appropriazione indebita!   Se un dipendente, per mero errore del datore di lavoro, riceve degli stipendi accreditati sul suo conto senza averne diritto, non risponde di appropriazione indebita. La risposta arriva con la pronuncia n.8459/2019 della Corte di Cassazione, attraverso la quale è stata capovolta [Leggi tutto]

SUCCEDE IN ITALIA: Lettore deluso dalla polizza di Intesa Sanpaolo Life

 

SUCCEDE IN ITALIA: Lettore deluso dalla polizza di Intesa Sanpaolo Life   Voglio denunciare il comportamento scorretto della compagnia assicurativa Intesa Sanpaolo Life, messo in atto fin dalla sottoscrizione, avvenuta il 12 settembre 2017m quando avevo precisato che non avrei sottoscritto alcun investimento se non vi fosse stato il capitale [Leggi tutto]

Caso Cucchi: Le persone passano, le Istituzioni restano!

 

Caso Cucchi: “Calci in faccia e schiaffi” Con la odierna testimonianza al processo per il caso “Cucchi” in un’aula di giustizia, assistiamo alla testimonianza del testimone chiave Francesco Tedesco, carabiniere che ha assistito al pestaggio: “Mortificato per il mio silenzio fino a oggi, ma ero davanti a un muro”. Le [Leggi tutto]

Bankit: Amministrazione straordinaria!

 

Bankit: Amministrazione straordinaria!     1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 220.3 KB]  Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani – Società cooperativa [pdf, 135.0 KB]  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2019-01/BCC_di_San_Biagio_Platani_26032019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro

AnaCredit: Elenco intermediari partecipanti!

 

AnaCredit: Elenco intermediari partecipanti!   1. Elenchi intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2018): intermediari segnalanti mensilmente [pdf, 156.4 KB]  http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenchi_partecipanti_AnaCredit_mese.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenchi intermediari non partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2018) [pdf, 128.0 KB]  http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenchi_non_partecipanti_AnaCredit.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Elenchi intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2018): intermediari segnalanti trimestralmente [pdf, 64.6 KB]  http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenchi_partecipanti_trimestrale.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Bankit: Cancellazione Confidi!

 

Bankit: Cancellazione Confidi!     1. Confidi minori cancellati [pdf, 558.4 KB]  Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Albi ed elenchi http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Bankit: Provvedimenti di vigilanza!

 

Bankit: Provvedimenti di vigilanza!   1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 220.3 KB]  Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Banca di Credito Cooperativo di Cittanova – Società cooperativa [pdf, 128.8 KB]  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2019-01/BCC_di_Cittanova_31032019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Cordialità

gf

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