Newsletter settimanale dall’8 al 14 giugno 2020

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Newsletter settimanale dall’8 al 14 giugno 2020

La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 14 giugno 2020

# L’ottimismo della ragione!

Conserviamo il pessimismo per i giorni migliori che certamente non mancheranno, anzi a ben guardare stanno arrivando.

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Antiriciclaggio

Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante!

13 Giugno 2020

Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante!   Egregio dr. Falcone, un nostro vecchio cliente, è stato destinatario di…

Ditta individuale & Titolare effettivo: una galleria di rischi!

13 Giugno 2020

Ditta individuale & Titolare effettivo:  una galleria di rischi! In  termini generali e limitandoci alla sostanza, nell’80% dei casi il…

ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale

12 Giugno 2020

ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale   Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o…

Commissione europea e lotta al riciclaggio: Alcune proposte all’esame!

12 Giugno 2020

Commissione europea e lotta al riciclaggio: Alcune proposte all’esame!   La Commissione europea, con apposita Comunicazione,  ha preannunciato con apposito…

Commissione europea e lotta al riciclaggio: Lavori in corso!

12 Giugno 2020

Commissione europea e lotta al riciclaggio: Lavori in corso!   COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa a un piano d’azione per una…

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?

9 Giugno 2020

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?   Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando…

Cooperativa: Titolare effettivo!

9 Giugno 2020

Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S…

Newsletter settimanale dall’1 al 7 giugno 2020

8 Giugno 2020

Newsletter settimanale dall’1 al 7 giugno 2020   La Metafora della domenica di Milano OFFRE del 7 giugno 2020 #…

Evasione Fiscale

La Svizzera, la nuova meta degli spalloni di denaro!

10 Giugno 2020

La Svizzera, la nuova meta degli spalloni di denaro! Dal suo ufficio allocato al centro di Zurigo in Svizzera, il…

Varie

Stati Generali: L’intervento del Governatore Visco, fra luci & ombre!

13 Giugno 2020

Stati Generali: L’intervento del Governatore Visco, fra luci ed ombre!   L’intervento del Governatore della Banca d’Italia per gli Stati…

Attività bancaria: Offerte di prestito!

12 Giugno 2020

Attività bancaria: Offerte di prestito! Quella che segue è l’ennesima offerta che ricevo sul mio profilo personale FB, alla quale…

La burocrazia artificiale al tempo di Covid19

11 Giugno 2020

La burocrazia artificiale al tempo di Covid19   Oggi ho avuto modo di leggere un articolo sul Sole 24 Ore…

Bankit: Comunicazioni statistiche a tempo di Covid19

11 Giugno 2020

Bankit: Comunicazioni statistiche a tempo di Covid19   1. Sistema delle codifiche e modalità tecnico operative relative alle rilevazioni disciplinate dalla…

COMUNICAZIONE DEL 9 GIUGNO 2020: Segnalazioni statistiche sui tassi di interesse armonizzati e decadali. Precisazioni segnaletiche conseguenti all’applicazione delle moratorie legali o private.

10 Giugno 2020

COMUNICAZIONE DEL 9 GIUGNO 2020: Segnalazioni statistiche sui tassi di interesse armonizzati e decadali. Precisazioni segnaletiche conseguenti all’applicazione delle moratorie…

Bankit: Garanti non abilitati!

8 Giugno 2020

Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 396.6 KB] Vigilanza – Avvisi e comunicazioni https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-03062020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 Cordialità

Giovanni Falcone

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