Normativa antiriciclaggio: corretta interpretazione! Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione? R I S P O S T A La Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è preposta all’elaborazione e attuazione delle...
Denaro contante: limiti! A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra? R I S P O S T A Sì, è possibile purché…...
COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave: 1. Adeguata verifica: nr.81 articoli; 2. Titolare effettivo: nr.57 articoli; 3. Paesi a rischio:…...
Un padre può erogare al figlio minorenne (e senza un’autonoma posizione fiscale) una somma in contanti oltre soglia per frequentare un corso di lingua inglese all’estero? R I S P O S T A NO, secondo le indicazioni arrivate dal Ministero dell’Economia e delle finanze il trasferimento configura comunque una…...
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