NUNCIUS & ESECUTORE: Differenze sostanziali ai fini degli obblighi antiriciclaggio Il “nuncius” può essere compreso nella nozione di esecutore ai sensi del Provvedimento 3 aprile 2013? R I S P O S T A Nella prassi bancaria viene definito “nuncius” il soggetto incaricato da un cliente di consegnare alla banca documentazione dispositiva inerente rapporti...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
NUNCIUS & ESECUTORE: Differenze sostanziali ai fini degli obblighi antiriciclaggio
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!
Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!
Anche Ronaldo, attaccante della Juventus, sarebbe coinvolto nello scandalo legato al riciclaggio.
Organi di stampa rivelano la notizia uscita dagli uffici della Banca d'Italia, a causa, si spiffera, di ben tre...
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per...