Il “nuncius” può essere compreso nella nozione di esecutore ai sensi del Provvedimento 3 aprile 2013? R I S P O S T A Nella prassi bancaria viene definito “nuncius” il soggetto incaricato da un cliente di consegnare alla banca documentazione dispositiva inerente rapporti continuativi allo stesso intestati e già…...
Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti! Stasera, un mio vecchio amico mi telefona trafelato chiedendomi un parere per come sbloccare una situazione in una banca, posto che allo sportello gli hanno più volte ripetuto la necessità di fare d’Adeguata verifica al di lui genitore titolare del…...
In caso di persone politicamente esposte, l\’autorizzazione del Direttore Generale o di un suo delegato è richiesta, oltre che in sede di apertura di un rapporto, anche per l\’effettuazione di un\’operazione occasionale? R I S P O S T A L\’art. 13 comma 4 della direttiva 2005/60 e l\’art. 28…...
ABI Contanti, assegni, conti correnti e libretti: 10 consigli per evitare le sanzioni Pubblicato il vademecum per la campagna di sensibilizzazione. Tutti i dettagli e i link all’interno dell’articolo. L’Associazione Bancaria Italiana, ha reso noto, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale che, nell’ambito della campagna informativa avviata dall’ABI, sulle…...
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