Omessa segnalazione di operazione sospetta: giusto il licenziamento della direttrice di filiale!

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Omessa segnalazione di operazione sospetta: giusto il licenziamento della direttrice di filiale!   Una filiale di una banca, nella responsabilità della direttrice accende trenta conti correnti, senza procedere secondo le istruzioni interne e secondo la normativa vigente in materia di Adeguata verifica nel quadro della lotta al riciclaggio di denaro…

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