Omessa segnalazione di operazione sospetta: Rischio licenziamento del dipendente (responsabile di filiale, consulente corporate e/o altri)!

Sos: Licenziato
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Omessa segnalazione di operazione sospetta: Rischio licenziamento del dipendente (responsabile di filiale, consulente corporate e/o altri)!   Quando mi è capitato di difendere qualche sventurato perché accusato dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia ovvero da una pattuglia della Guardia di finanza, circa una presunta omessa segnalazione di operazione sospetta, a fattor comune, ho cercato di seguire uno standard nell’organizzare una strategia difensiva. Prima ancora di entrare nel merito della contestazione, relativamente all’operazione effettuata dal cliente…

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