OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Concorso in riciclaggio per il direttore di banca

Concorso in riciclaggio per il direttore di banca che autorizza le operazioni sospette omettendo di segnalarle Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472 Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472 Con sentenza n. 9472 del 14 gennaio 2016, la Corte di Cassazione Penale ha confermato la condanna di un direttore di banca per concorso in riciclaggio, concretizzatosi nell’aver autorizzato operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare le segnalazione all’UIC.…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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