Onlus & obblighi antiriciclaggio: Rischi palesi!

Onlus & antiriciclaggio

Onlus & obblighi antiriciclaggio: Rischi palesi!   Uno dei rilievi che hanno caratterizzato la multa da 30 milioni di euro nei confronti della Banca olandese IngDirect,  in conseguenza della recente inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, sembra essere stata la gestione di un rapporto riguardante una Onlus, risultata particolarmente…...

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