Operatività di filiale: verifiche organizzative antiriciclaggio!

Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Operatività di filiale: verifiche organizzative antiriciclaggio!   Ho più volte detto e ripetuto che fare antiriciclaggio significa applicare comune a razionale buon senso e che i problemi non bisogna inseguirli ma prevenirli, sulla base di un’attività sistematica di organizzazione e controllo, a cominciare da una “formazione capillare”. Ho anche detto...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis