AGENZIA ENTRATE Prot. 2013/130406 Disposizioni di attuazione dell\’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall\’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011. IL DIRETTORE DELL\’AGENZIA In…
Ultimi per
Banche ed intermediari finanziari: Sulle responsabilità del mancato controllo decide il giudice ordinario! Per
Formazione antiriciclaggio: Best practice! Assodato il concetto secondo il quale i problemi si risolvono quando
SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo? Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e
L’antiriciclaggio del CNCEC: Linee guida aggiornate! Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti
Trasferimento irregolare di contante: Sos o Comunicazione al Mef? In una mattinata della scorsa settimana, un
Antiriciclaggio: Dichiarazioni del cliente! Buonasera dr. Falcone. Dichiarazione del cliente di cui al modulo allegato alle
Newsletter dal 18 al 24 gennaio 2021 UIF: Statistica Sos del 2° semestre
Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella … Nel mentre aspettiamo in
Diritto alla privacy nella lotta al riciclaggio: Lavori in corso! Apprendo che l’Europa sta lavorando
Paradisi fiscali in automatico Fonte: Italia Oggi Nuovi criteri per la lista dei paradisi fiscali Ue.