Operazione di trasferimento: Registrazione manuale in Aui! Nei miei otto anni trascorsi nel ruolo di Responsabile aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario mi è successo spesso di intervenire per procedere ad una registrazione “ritardata” (oltre i fatidici trenta giorni), per lo più riguardanti operazioni di trasferimento di denaro contante o certificati di deposito “al...
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