cassazione.net—————-In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall\’art.l, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, conv. In legge n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al...
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OPERAZIONE FRAZIONATA PER ELUDERE OBBLIGO NORMATIVO? Rischio sanzione molto alto
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