Organo di vigilanza di Banca d’Italia: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio!

Provvedimenti sanzionatori AR
Provvedimenti sanzionatori AR

Organo di vigilanza di Banca d’Italia: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio!

 

I rilievi sono pressocchè identici, insomma una messa cantata che sentiamo a distanza ravvicinata, per importi, in questa tornata abbastganza modesti che vanno da 10mila a 160mila euro.

Il contenuto è comune, si tratta di un ciclostile ripetuto che conosciamo bene del tenore che segue:

“” carenze nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di collaborazione attiva e nei controlli antiriciclaggio (artt. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 36 d.lgs. 231/2007; Parte I, II e III, Provvedimento della Banca d’Italia del del 26.3.2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”; Provvedimento della Banca d’Italia del 30.7.2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”; art. 62, co. 1, d.lgs. 231/2007);

omissione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 e 62, d.lgs. 231/2007).

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Compiti

1. Microcredito Italiano Spa – Provvedimento n. 382 del 25 giugno 2021 (esponenti) [pdf, 309.4 KB]

Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2021/Microcredito_Italiano_Spa_provv_382_del_25_06_21_esponenti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

2. Microcredito Italiano Spa – Provvedimento n. 338 dell’8 giugno 2021 [pdf, 137.2 KB]

Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2021/Microcredito_Italiano_Spa_provv_338_del_08_06_21.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

3. BCC Crotonese CC SC – Provvedimento n. 319 dell’1 giugno 2021 (esponenti) [pdf, 250.3 KB]

Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2021/BCC_Crotonese_CC_SC_provv_319_del_01_06_2021_esponenti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

4. BCC Crotonese CC SC – Provvedimento n. 242 del 27 aprile 2021 [pdf, 152.2 KB]

Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2021/BCC_Crotonese_CC_SC_provv_242_del_27_04_2021.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

5. BCC Credito Etneo CC SC – Provvedimento n. 339 dell’8 giugno 2021 (esponenti) [pdf, 151.6 KB]

Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2021/BCC_Credito_Etneo_CC_SC_provv_339_del_08_06_21_esponenti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

6. BCC Credito Etneo CC SC – Provvedimento n. 282 dell’11 maggio 2021 [pdf, 137.9 KB]

Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2021/BCC_Credito_Etneo_CC_SC_provv_282_del_11_05_21.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

7. Microcredito Italiano Spa – Provvedimento n. 315 del 25 maggio 2021 (esponente) [pdf, 219.2 KB]

Provvedimenti sanzionatori

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2021/Microcredito_Italiano_Spa_provv_315_del_25_05_21_esponente.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

8. Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)

Attuazione in Italia degli Orientamenti relativi ai criteri per l’uso dei dati immessi nel modello interno di cui all’articolo 325 sexquinquagies del CRR.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

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