giovedì, Marzo 28, 2024
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Paesi a rischio riciclaggio di denaro: la lista UE

La Commissione ha adottato un nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro definiti dall’Unione Europea. Lista dei Paesi a Rischio riciclaggio di denaro nel mondo. Paesi che richiedono adeguata verifica rafforzata della clientela ed...

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