Paesi ad alto rischio: Cautele & suggerimenti!

Paesi ad alto rischio: Cautele & suggerimenti! “”Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro definiti dall’Unione Europea. Lista dei Paesi a Rischio riciclaggio di denaro nel mondo. Paesi che richiedono adeguata verifica rafforzata della clientela ed obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio”” ========== Premesso che ho sempre basato il profilo di rischio della clientela sulla “coerenza delle transazioni economiche regsitrate” sui rapporti di conto, nel caso dei Paesi a rischio mi sento di fare una eccezione…