Paesi ad alto rischio: Cautele & suggerimenti!

Paesi e a rischio - Cautele e suggerimenti
Paesi e a rischio - Cautele e suggerimenti

Paesi ad alto rischio: Cautele & suggerimenti! “”Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro definiti dall’Unione Europea. Lista dei Paesi a Rischio riciclaggio di denaro nel mondo. Paesi che richiedono adeguata verifica rafforzata della clientela ed obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio”” ========== Premesso che ho sempre basato il profilo di rischio della clientela sulla “coerenza delle transazioni economiche regsitrate” sui rapporti di conto, nel caso dei Paesi a rischio mi sento di fare una eccezione…

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