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Procedimento giudiziario e rischio alto
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Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!

Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!   Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di tagliare o revocare il “merito creditizio di un cliente in presenza di una indagine giudiziaria” – INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO Quando la banca si

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Rischio alto: chiudere la relazione?   Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività bancaria ha raggiunto una tale misura che, in presenza di clientela con

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Paesi ad alto rischio: Cautele e suggerimenti!   Direttiva 2015/843, Articolo 18 bis: 1. Per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che

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