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NEWS LETTER dal 09 al 15 gennaio 2017
A N T I R I C I C L A G G I O
TRACCIABILITA': Come donare denaro senza andare dal notaio
IDENTITA': Quali sono i documenti di riconoscimento?
TRASFERIMENTO TRACCIABILE:...
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI – legali & contabili – ANNO 2017
ON LINE, A CASA TUA-----------------------------------------------------
A voler compendiare una casistica pratica realmente
in grado di aiutare il professionista nel
difficile compito della "Collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio,
credo di non poter fare...
NEWS LETTER dal 26 dicembre all’1 gennaio 2017
COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della...
NEWS LETTER dal 19 al 25 dicembre 2016
COMUNICAZIONE
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IV DIRETTIVA E NUOVA LEGGE ANTIRICICLAGGIO: Gli obblighi degli Organi di controllo aziendali
Nuova Legge Antiriciclaggio e obblighi degli organi di controllo aziendale
Maurizio Arena
ALLEGATI
Arena M., Nuova Legge Antiriciclaggio e obblighi degli organi di controllo aziendale, 2016
Tra le numerose novità di rilievo contenute...
NEWS LETTER dal 12 al 18 dicembre 2016
COMUNICAZIONE
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