Comunicazione dati Titolare effettivo: il TAR del Lazio sospende la scadenza dell'11.12.2023 Fonte: Fiscoetasse.com Attenzione, è sospeso il termine dell'11 dicembre, data ultima (da decreto mimit del 29.09.2023) per comunicare i...

Paesi offshore e cautele operative: Possibili rischi! Il primo danno che viene prodotto dai Paesi offshore è quello di produrre concorrenza sleale e delocalizzazione d'impresa. Per questo infatti, con l'obiettivo di...

Pos, contante, evasione e frode fiscale: Facciamo chiarezza! Pensare che si voglia contrastare l'evasione fiscale intervenendo sulla "soglia del contante", significa, per fare una equiparazione, di voler contrastare le stragi...

Newsletter dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 Antiriciclaggio Guida operativa antiriciclaggio: 3° risposta all’Uif! Guida operativa antiriciclaggio: 3° risposta all’Uif! "Rapporto continuativo: Documento identità scaduto"  Dopo la denuncia pubblica fatta dalla...

Sos: Prelievo ingiustificato e ripetuto di contante dal conto aziendale! Un prelievo ripetuto ed ingiustificato di denaro contante, peraltro ingente, sottende sempre un progetto di frode fiscale o, nella migliore...

Azienda tedesca in bancarotta: Mala gestio o malversazione?   Quando fallisce un grande gruppo imprenditoriale, a prescindere dal settore economico di appartenenza, le ragioni possono essere sostanzialmente due. La prima, quella più...