Partite Iva "Apri & Chiudi": 17 condanne! Premetto nel dire che nella finanziaria scorsa scritta nel settembre 2022, venne inserito un importante precetto in base al quale l'amministrazione finanziaria avrebbe...

Newsletter dal 6 al 12 novembre 2023 Antiriciclaggio Guida operativa antiriciclaggio: 2° risposta all’Uif! Guida operativa antiriciclaggio: 2° risposta all’Uif! "L'evasione fiscale: Quando è riciclaggio?" Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif...

Frodi carosello: La vera croce del fisco nazionale! Il tallone di Achille della nostra Amministrazione finanziaria ruota proprio attorno alle "frodi carosello", capaci di produrre una gigantesca perdita di entrate...

Reati tributari e lotta al riciclaggio: Senza il superamento della soglia “rilievo penale irrilevante”!   Della rilevanza penale ed il superamento della soglia di danno erariale di alcuni reati tributari e...

Newsletter settimanale dal 23 al 29 ottobre 2023 Comunicazione! A causa di un  black out informatico, è andata persa la memoria storica dei contenuti del sito dal 18 aprile 2023 alla...

Registro centralizzato "titolare effettivo": Lavori in corso! La proprietà, il controllo o la rappresentanza? Una volta individuati i soggetti giuridici tenuti all'obbligo della comunicazione da effettuarsi entro l'11 dicembre 2023 alla...