21 luglio 2018
  • Titolare effettivo

    ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perchè sul Titolare effettivo

    ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO. Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta [Leggi tutto]
  • Collaborazione attiva antiriciclaggio: nessun obbligo!

    Collaborazione attiva antiriciclaggio: nessun obbligo! Buongiorno Dott. Falcone, avrei un quesito da porle: Se si presenta da me un cliente di cui non detengo le scritture contabili ma mi chiede di effettuare la sua cancellazione dalla Camera di commercio e dall’Ufficio Iva, oltre al mandato [Leggi tutto]
  • Conferimento incarico

    Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede!

    Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede! Egregio dr. Falcone, ai fini antiriciclaggio, vi sono delle controindicazioni o dei rischi particolari ad accettare la tenuta di una contabilità per un’azienda allocata in area territoriale distante alcune centinaia di chilometri dal mio studio? Grazie. Da un [Leggi tutto]
  • Cliente

    Cliente già segnalato, che faccio?

    Quello di capire come comportarsi da parte della banca, del profssionista o comunque di un  soggetto obbligato davanti alla condotta reiterata di una “posizione” già segnalata è un vecchio problema che, ahimè, ancora oggi non ha trovato soluzione normativa. Ho scritto molto sull’argomento, lo vado [Leggi tutto]
  • Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio!   Prendo spunto dal recente arresto del settembre scorso del noto imprenditore tipografico piemontese Vittorio FARINA per “bancarotta fraudolenta aggravata”, per evidenziare  l’apparente normalità di aziende che cessano o che falliscono diventando “insolventi” ai [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!

    Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!   Una persona giuridica avente ad oggetto sociale la vendita di società cosiddette <<ready – made>>, già iscritte nel registro delle imprese è inclusa tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, a cominciare dall’Adeguata verifica e Titolare [Leggi tutto]

Domande & risposte

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