Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

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Toto Colle: L’ultimo metro per il Quirinale! Diciamo subito che gli ultimi trenta anni hanno visto l’inquilino del Quirinale come una propaggine naturale del Partito democratico o comunque di area di Centro sinistra. In ordine cronologico troviamo: Oscar Luigi Scalfaro, dal 28 maggio 1992 al

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Riciclaggio: Aumento di capitale con l’inganno!   Utilizzare una provvista acquisita illegittimamente, nella misura in cui si è trattato di una truffa aggravata in danno della Regione Molise, per partecipare ad un aumento di capitale di una società significa commettere riciclaggio di denaro. Insomma, realizzare

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  Banca d’Italia: Consigli non richiesti!     Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle dipendenze Brigate o Tenenze, in presenza di accadimenti negativi di taluni episodi di carattere operativo, non sempre encomiabili o meritevoli di apprezzamento, ne stigmatizzavo l’accaduto

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