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Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

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Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!

Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!   Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una corrispondenza testuale pubblicata da Plus24 del Sole 24 Ore di oggi, attraverso il quale un cliente di una banca lamenta una grave disfunzione gestionale e organizzativa riguardante l’utilizzo di un conto corrente, in relazione alla normativa antiriciclaggio: aggiornamento del questionario. Follia. Di burocrazia si muore: buona lettura!

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Gestione rifiuti urbani: Settore a rischio riciclaggio!

Gestione rifiuti urbani: Settore a rischio riciclaggio!   Buongiorno Il servizio di raccolta differenziata rientra tra i settori a rischio? Poi, se affermativo come credo, da subito, devo inserirlo a “rischio alto” ai fini dell’adeguata verifica rafforzata? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S  T A La gestione rifiuti e quindi la raccolta differenziata, rappresenta uno degli appalti pubblici a

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Lotta al riciclaggio: Le tue domande, i tuoi problemi!

Lotta al riciclaggio: Le tue domande, i tuoi problemi! Guida alla soluzione Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca per “formazione antiriciclaggio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it) Vuoi capire come fare ad evitare sanzioni in materia di antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca per “basta sanzioni” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it) Stai cercando come risolvere il problema del Titolare effettivo?

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Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!

Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!   Prima ancora del commento ed analisi del profilo soggettivo del cliente e delle stesse operazioni poste in essere, è bene partire, in presenza dell’esercizio di qualsivoglia attività economica: 1. verifica di cantiere, circa il riscontro delle effettiva esistenza della struttura aziendale sotto il profilo logistico ed imprenditoriale (mezzi, infrastruttura, dipnedneti etc..), 2. accensione conto aziendale, alternativo a quello del privato

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ANTIRICICLAGGIO – OMESSA SEGNALAZIONE O COMUNICAZIONE: Sanzioni diverse e destinatari distinti

DOMANDA:   Quali sono le sanzioni che rischiano i dipendenti bancari, postali e intermediari finanziari in genere, ovvero tutti coloro che sono tenuti alla c.d. collaborazione attiva in caso di mancata Segnalazione o di mancata Comunicazione?   RISPOSTA   Per la mancata Segnalazione di operazione sospetta alla UIF (ex 1° comma, art.41 e 4° comma art.57 D.lgs 231/07), salvo che il fatto costituisce rato, il dipendente bancario

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Polexit: La Corte costituzionale polacca rinnega il trattato di adsione alla UE

Polexit: La Corte costituzionale polacca rinnega il trattato di adsione alla UE I sovranisti, i nazionalisti versione Orban (Premier ungherese), di Le Pen (leader della destra francese) o quelli in salsa nostrana del duo “Giorgia-Matteo” (rispettivamente leader di Fratelli d’Italia e Lega), stanno festeggiando e si affrettano a dire che un’altra Europa è possibile. Sono quelli che vogliono una Europa senza regole, vogliono decidere e gestire tutto

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