SUCCEDE IN ITALIA: La vigilanza di Banca d’Italia giudica illegittimi i rincari sui c/c In riferimento a un articolo pubblicato su Plus24 inerente il rialzo dei costi dei conti correnti o l’applicazione di maggiorazioni una tantum, vorrei sapere se si può fare qualcosa o . . . Questo contenuto e’ [Leggi tutto]
Trasferimento fraudolento di beni – Reato presupposto al riciclaggio A volte, nel tentativo di sfuggire agli adempimenti fiscali, il contribuente viene tentato di simulare talune transazioni immobiliari o addirittura spostare risorse finanziarie in capo al prestanome. In situazioni della specie, si rischia il paradosso della “toppa peggiore del . [Leggi tutto]
In Europa non si trova un accordo o forse non si è mai cercato in tema di armonizzazione fiscale e allora si va avanti come “vincoli sparpagliati” di Pappagone[1] memoria: bene, chi fa per sé fa per tre. E allora ci siamo . . . Questo contenuto e’ consentito solo ai membri registrati, [Leggi tutto]
Banche: no agli sguardi indiscreti nei conti correnti Necessarie verifiche annuali sulla liceità degli accessi ai dati Gli istituti di credito devono svolgere controlli interni, con cadenza almeno annuale, per verificare la legittimità e liceità degli accessi ai dati da parte dei propri dipendenti . . . Questo contenuto e’ [Leggi tutto]
Diritto all’oblio: il tempo non è l’unico elemento da considerare – Ruolo pubblico svolto e attualità della notizia sono importanti fattori da prendere in esame Il trascorrere del tempo è senz’altro l’elemento più importante per valutare l’accoglimento di una richiesta ad “essere dimenticati”, ma . . . Questo contenuto e’ [Leggi tutto]
Evasione fiscale & Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: I rischi aumentano anche per l’antiriciclaggio Quando un cittadino, in modo artificioso, si fa trovare con le “tasche vuote” per non onorare gli impegni con il fisco, può essere condannato a pagare due volte: danno patrimoniale e . . . [Leggi tutto]
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata! Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al GAFI[1]da una parte . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!” Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti dati da una società ai propri dipendenti per il pagamento di acconti sugli stipendi . [Leggi tutto]
Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio Fino al 4 luglio u.s., quando si trattava di sanzionare una eventuale “omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte dell’apposita Commissione all’uopo istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze era tutto . . . Diventa un membro premium Per [Leggi tutto]
Provvedimento del 3 agosto 2017 [pdf, 106.5 KB] Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
Previdenza: Non può “cumulare” chi è già in pensione Sono un ragioniere di 68 anni, pensionato Inps dal 1991 quale dipendente della scuola, e dal 2005 svolgo la libera professione di ragioniere commercialista. Ho versato circa 12 anni di contributi alla Cassa di previdenza ragionieri per avere diritto ad . [Leggi tutto]
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