Adeguata Verifica Rafforzata: Un mare aperto! Nelle ADV rafforzate é  prassi consolidata mettere a confronto il fatturato impresa vs movimentazione c/c. Se "l'uguaglianza matematica" risulta verificata tutti tiriamo un sospiro...

Eba: Orientamenti e raccomandazioni in materia di adeguata verifica (enti non profit) e Responsabile antiriciclaggio   1 Nota n. 32 del 13 giugno 2023 (come modificata in data 28 novembre 2023) Elenco...

Soggetti obbligati: Adeguata verifica e registro Cosa accade se il dato che verrà comunicato sarà diverso da quello cui giungerà il soggetto obbligato nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela? Il soggetto...

Fonte: dirittobancario.it La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta responsabilità dell’Intermediario per le conseguenze derivanti dalla chiusura del conto corrente e dei conti anticipi del cliente in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia...

Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero! Buonasera dr. Falcone. Quali sono le modalità per identificare una persona fisica straniera? Si può identificare un cittadino francese con un documento, ad esempio la carta di...

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)   In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura...