OPERAZIONE SOSPETTA- Pagina 2

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COLLABORAZIONE VOLONTARIA & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Quando, come e perché procedere alla segnalazione di operazione sospetta

Con la Circolare del 9 gennaio 2015, il Ministero dell’economia e finanze ha chiarito che l’adesione da parte del contribuente alla “Voluntary disclosure” non esime l’Intermediario finanziario o il professionista dagli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07. Fatta questa doverosa premessa andiamo a vedere quali sono le fattispecie contemplate nella collaborazione

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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: I dubbi aumentano

Per quanto di possibile interesse degli Intermediari finanziari (di prima fascia), suggerisco la lettura dell’articolo https://www.giovannifalcone.it/4231/segnalazione_di_operazione_sospetta_i_dubbi_aumentano.html. Rimanendo sempre a disposizione, saluto tutti con viva cordialità. Giovanni Falcone (altro…) Questo contenuto è riservato agli abbonati.... Abbonati ora! Please select a valid form

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: I dubbi aumentano

 Sono un Direttore di Filiale di una Banca del centro Italia, con grosse difficoltà nel valutare talune operazioni della clientela, soprattutto in presenza di grosse movimentazioni di contante. In quali casi scatta l’obbligo della Segnalazione di Operazione Sospetta? Da un abbonato al

ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione di operazione sospetta

Egregio Dr. Falcone, sono un commercialista, da qualche anno abbonato alla sua Rivista e seguo con particolare attenzione la tematica dell’Antiriciclaggio, con particolare riguardo alla ricca casistica ricavata dalle News letter settimanali e dall’archivio dei quesiti. Ciò detto, mi può fare una