formazione & consulenza - Pagina 2

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DOVERI DELL’INTERMEDIARIO NELLA INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA: Giurisprudenza di merito

Intermediazione finanziaria – Operazione non adeguata – Offering circulars – Clientela retail. In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come “adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali” sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di

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GIORNATA DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

(Data da stabilire) “Hotel Alba del Gargano” Mattinata (FG) L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio …     Formazione con supporto e consulenza online – 2011    PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI     DECRETO LEGISLATIVO

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

                                                   Attualmente la “Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) a beneficio di tutti gli abbonati (gratuitamente) ovvero verso chiunque ne abbia interesse con una spesa di

L’ANTIRICICLAGGIO DEL PROFESSIONISTA … legale & contabile

Con il recente decreto del Ministero della Giustizia[1] sono state tracciate le linee guida delle “anomalie” dalla cui attenta valutazione discende la possibilità dell’inoltro delle Segnalazioni di operazioni sospette.   I destinatari della norma contenuta nell’art.12 del D.lgs 231/07[2] sono:   ·       

Sae 600: Il contante reale del privato consumatore!

Sae 600: Il contante reale del privato consumatore!   L’aggiornamento dei codici statistici delle attività economiche in vigore dal primo gennaio del prossimo anno, mi riportano alla mente le numerose interrogazioni di massa  sulle informazioni inserite nell’Archivio unico informatico a proposito dei

Omessa Sos: Il Tribunale assolve!

Omessa Sos: Il Tribunale assolve!   L’altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di Roma, con la quale è stato assolto un professionista contabile, commercialista, accusato di omessa Segnalazione di operazione sospetta in capo ad un

Newsletter settimanale dal 9 al 15 maggio 2022

Newsletter settimanale dal 9 al 15 maggio 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…   ===========   Antiriciclaggio: Mi dichiaro

L’antiriciclaggio nella pubblica amministrazione: Alert Pnrr!

L’antiriciclaggio nella pubblica amministrazione: Alert Pnrr!   Ho parlato diverse volte del contributo che la Pubblica amministrazione può fornire alla nostra comunità per migliorare la vita della nostra economia per una corretta dinamica imprenditoriale, ovvero per diffondere quel senso di legalità che