Intermediazione finanziaria – Operazione non adeguata – Offering circulars – Clientela retail. In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come “adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali” sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di
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Attualmente la “Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) a beneficio di tutti gli abbonati (gratuitamente) ovvero verso chiunque ne abbia interesse con una spesa di
Con il recente decreto del Ministero della Giustizia[1] sono state tracciate le linee guida delle “anomalie” dalla cui attenta valutazione discende la possibilità dell’inoltro delle Segnalazioni di operazioni sospette. I destinatari della norma contenuta nell’art.12 del D.lgs 231/07[2] sono: ·
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Sae 600: Il contante reale del privato consumatore! L’aggiornamento dei codici statistici delle attività economiche in vigore dal primo gennaio del prossimo anno, mi riportano alla mente le numerose interrogazioni di massa sulle informazioni inserite nell’Archivio unico informatico a proposito dei
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm Io e mio padre, gli unici eredi di mia madre deceduta il 30 luglio, dopo oltre cinque mesi non sappiamo nulla in merito alla successione presentata. e non abbiamo notizie
Omessa Sos: Il Tribunale assolve! L’altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di Roma, con la quale è stato assolto un professionista contabile, commercialista, accusato di omessa Segnalazione di operazione sospetta in capo ad un
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L’antiriciclaggio nella pubblica amministrazione: Alert Pnrr! Ho parlato diverse volte del contributo che la Pubblica amministrazione può fornire alla nostra comunità per migliorare la vita della nostra economia per una corretta dinamica imprenditoriale, ovvero per diffondere quel senso di legalità che