giovedì, Marzo 28, 2024
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Risultato di ricerca per: procedura della segnalazione

Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!

Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!   Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di tagliare...

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela   Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla...

ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione ad horas

Antiriciclaggio: Segnalazione ad horas In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35  del D.lgs n.90/2017, fra le dodici...

BANCA & CLIENTE: La banca può negare il bancomat per una segnalazione al Cai?

  La mia banca mi nega il bancomat, in quanto dice che sono segnalato al Cai per degli assegni non pagati, ma io non ho emesso nessun tipo di assegno...

BANCA & CLIENTE: Segnalazione al Cai senza preavviso: si può?

  Sono stato segnalato al Cai senza ricevere la relativa raccomandata, restituita al mittente per indirizzo sconosciuto.  La banca non mi ha mai avvisato. Che fare? ======================  La legge n. 386 del 1990,...

ANTIRICICLAGGIO & RISERVATEZZA: Identità «blindata» per chi effettua la segnalazione

  ·PDF Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio trasmesso alle Camere ·PDF La relazione allo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio Maggiori tutele in arrivo per il soggetto tenuto alla segnalazione di un’operazione sospetta di...

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