titolare effettivo rischi- Pagina 2

381 risultati trovati.

Elenco Paesi a rischio: Aggiornamento UE

Elenco Paesi a rischio: Aggiornamento UE Quello di stilare un elenco dei Paesi a rischio o poco collaborativi nel rispetto della disciplina antiriciclaggio, vuole essere un ausilio per tutti i soggetti obbligati operanti in ambito Unione Europea per meglio selezionare gli alert finalizzati alla individuazione di flussi finanziari di dubbia legittimità. La prima avvertenza imposta

Di più

Paesi a rischio riciclaggio di denaro: la lista UE

La Commissione ha adottato un nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro definiti dall’Unione Europea. Lista dei Paesi a Rischio riciclaggio

TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!

Laddove l\’amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come ci si deve comportare? Il rapporto può iniziare? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso come fulcro delle decisioni, spesso anche imposte da terzi soggetti