Criminalità organizzata: Settore ristorazione e contante a rischio! Attribuire una origine di legalità al denaro contante prodotto da un ristorante gravitante in un'area grigia contigua ad attività connesse alla criminalità...

Corruzione in opere pubbliche: Un caso scolastico! Prelevare denaro contante da un conto aziendale senza fornire giustificazioni adeguate ovvero effettuare bonifici a favore di soggetti estranei alla strumentalità dell'impresa (moglie...

Reati fallimentari: Inoltro di una Sos in tempo utile! In materia di "bancarotta fraudolenta", si tratta di distrarre risorse finanziarie per attività estranee alla strumentalità dell'impresa. Che significa questo? Per il soggetto...

Frodi carosello: La vera croce del fisco nazionale! Il tallone di Achille della nostra Amministrazione finanziaria ruota proprio attorno alle "frodi carosello", capaci di produrre una gigantesca perdita di entrate...

Autorità ecclesiasitiche: Titolare effettivo   Al netto della interpretazione fornita dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana - per il tramite dell'Ufficio Nazionale dei problemi giuridici con nota nr.25/2023 UPG del 10...

Titolare effettivo: Formula residuale! Egregio dr. Falcone. quale significato possiamo attribuire alla formula residuale per la individuazione del Titolare effettivo? Grazie Da un abbonato al sito web. www.giovannifalcone.it R I S P O S...