Voluntary disclosure e i rischi antiriciclaggio L’adesione alla procedura di collaborazione volontaria non "sana” le violazioni della normativa antiriciclaggio. A ribadire la questione è intervenuta l'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca...

Tra le attività per le quali è ammesso il ricorso alla procedura di collaborazione volontaria rientrano anche quelle conservate nelle cassette di sicurezza. In tale ambito, si chiede di conoscere se, sul...

Professionisti antiriciclaggio: contestazioni e difese Ai sensi dell’art. 60, co. 2 D.Lgs. 231/2007, per l'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 231/2007 (alcune delle quali contestabili ai...

Egregio Dr. Falcone, mi può spiegare meglio la procedura per acquisire – ex post – informazioni sulla operatività intrattenuta con Paesi a rischio per meglio effettuare una valutazione ai fini di una...

Non sono riuscito, nonostante ripetuti tentativi, a far data dallo scorso mese di marzo, a chiudere la relativa procedura di strong authentication. In questa operazione online ho coinvolto ripetutamente anche gli addetti...

"LA CONOSCENZA E' INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO" https://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: Formazione 2015 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cautela eccessiva e controproducente! SCHEDA...