giovedì, Aprile 18, 2024
spot_img
spot_img

articoli RECENTI

Appuntamento con la “legalità”

Appuntamento con la "legalità"   Seguendo un programma televisivo avente ad oggetto una grande truffa finanziaria, perpetrata con lo "Schema Ponzi" da parte di Massimo Bochicchio,...

Nuova par condicio elezioni europee: giornalisti Rai in rivolta, ecco perché

Nuova par condicio elezioni europee: giornalisti Rai in rivolta, ecco perché Alessandro Cipolla Fonte: Money.it  12/04/2024 L’Agcom ha approvato il regolamento sulla par condicio per le elezioni europee,...

Newsletter dall’8 al 14 aprile 2024

Newsletter dall'8 al 14 aprile 2024 Antiriciclaggio Abolizione del reato di “abuso d’ufficio” ed “interrogatorio di garanzia” ex ante all’arresto: Riduciamo gli errori della magistratura (Video) Abolizione...

Mimmo Lucano si candida alle elezioni europee (Avs), dopo l’assoluzione “Sogno di portare in Ue modello Riace”

Mimmo Lucano si candida alle elezioni europee (Avs), dopo l'assoluzione “Sogno di portare in Ue modello Riace" Mimmo Lucano parla del modello Riace in Europa....

Dell’Utri rinuncia a ricorso sul sequestro di 10,8 milioni

Dell'Utri rinuncia a ricorso sul sequestro di 10,8 milioni (ANSA) - FIRENZE, 12 APR - L'ex senatore Marcello Dell'Utri e la moglie Anna Miranda Ratti...

LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze

 LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze   Controllare i requisiti di solvibilità di un "garante” non è mai stata impresa semplice e, meno che mai,...

Rischio discrezionalità sul titolare effettivo

Rischio discrezionalità sul titolare effettivo Storia di Salvatore Cuomo • 14 ora/e • 3 min di lettura 16 aprile 2024 Fonte: Informazione fiscale Rischio discrezionalità sul titolare effettivo© Fornito da Informazione Fiscale Spirato il...

Fisco, riforma da invertire: prima le entrate e poi i tagli

Fisco, riforma da invertire: prima le entrate e poi i tagli Fonte: Avvenire.it A che cosa serve il Fisco? A raccogliere le risorse (infatti, si chiama...

Evasione fiscale nel Salernitano, sequestro da 40 milioni

Evasione fiscale nel Salernitano, sequestro da 40 milioni (ANSA) - SALERNO, 12 APR - Attraverso artifici e raggiri si sarebbero sottratti al pagamento delle accise...

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il...

ABBONAMENTO PREMIUM ANNUALE

200 /ANNO
  • Accesso agli articoli Riservati.
  • Accesso all'archivio domande & risposte.
  • Formazione corso Antiriciclaggio e relativo attestato di frequenza. 
  • Quesiti professionali (Antiriciclaggio & governance d'impresa).
  • Newsletter settimanale
  • Assistenza amministrativa e giudiziaria per eventuali contestazioni da parte di Organi di vigilanza (Bankit, G.di F.) dopo un triennio di abbonamento

Attualita'

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il...

Un giudice all’Aia – Un colonnello russo ha rivelato i crimini di guerra commessi in Ucraina dal 2014

Un giudice all’Aia - Un colonnello russo ha rivelato i crimini di guerra commessi in Ucraina dal 2014 Fonte: Linkiesta Igor Salikov ha mandato una dichiarazione...

Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca d’Italia

Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca d’Italia Fonte: ripartelitalia.it Gli investimenti in tecnologia e nella trasformazione digitale del sistema...

Sulle banche salvare conviene | L’analisi

Sulle banche salvare conviene | L’analisi Fonte: ripartelitalia.it   Per tutta l’estate gli extraprofitti bancari sono stati al centro del dibattito politico italiano. Se sia possibile definirli extraprofitti, se...

CATEGORIE

FORMAZIONE ONLINE E AULA

Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda.

PIù LETTI

Domande & risposte

Hai qualche domanda?

Mandaci un messaggio se hai qualche domanda ti risponderemo al più presto.

Consulenza h/24

Consulenza H/24 nell'ambito dell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco a beneficio di tutti i soggetti obbligati - in primis banche e professionisti;

Accesso a 360°

Accesso completo a tutti gli articoli pubblicati sul sito dove si trovano quesiti risolti - anche a cura della Banca d'Italia, del Mef, del Sole 24 Ore.

Formazione antiriciclaggio

- Formazione antiriciclaggio - annuale - o specifica tramite accordi diretti;Per Intermediari finanziari, controllo ex post sulla corretta alimentazione dei'Aui;

AUI

Verifiche simulate antiriciclaggio da parte della Banca d'Italia, al fine di eliminare potenziali criticità che potrebbero causare pesanti sanzioni amministrative;