Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Bankit: Business  e rischi!

Bankit: Business  e rischi! 1. PSD2 e Open Banking: nuovi modelli di business e rischi emergenti [pdf, 720.9 KB] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/analisi-sistema/approfondimenti-banche-int/2021-PSD2-Open-Banking.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Di più

Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!

/

Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!   Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il meccanismo, abbastanza comune di cui ne ha

Di più

Antiriciclaggio: Una difesa è possibile!

Antiriciclaggio: Una difesa è possibile!   Dopo appena tre giorni dalla pubblicazione di un articolo di commento di una sentenza di condanna del Tribunale di Roma nei confronti di un direttore di filiale della UniCredit per una °Omessa segnalazione di operazione sospetta° attraverso la rete

Di più

Non sei ancora registrato?

Bastano pochi minuti per creare il tuo profilo, scopri i vantaggi per gli iscritti!

Falcone consulting 2021@tutti i diritti riservati.