Risultato di ricerca per: approccio basato sul rischio
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: Significato
Qual è il significato da attribuire al c.d. "Approccio basato sul rischio"?
Lettera firmata
R I S P O S T A
Il...
VERIFICA DELLA CLIENTELA: Approccio basato sul rischio – metodologia di valutazione
Tutti i
soggetti tenuti alla "Collaborazione attiva” di cui al Decreto legislativo
231/2007, per assolvere al meglio tale adempimento, dovranno considerare
l'approccio basato sul rischio nella operatività della clientela.
Una volta
avviata la relazione...
Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!
Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!
Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di tagliare...
AML: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul pacchetto antiriciclaggio
AML: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul pacchetto antiriciclaggio
22 Gennaio 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto il 18 gennaio scorso un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio...
Antiriciclaggio: Anche il pensionato a “Rischio alto”, quale potenziale malandrino!
Antiriciclaggio: Anche il pensionato a “Rischio alto”, quale potenziale malandrino!
L’Abf di Palermo, con la Decisione N. 22086 del 25 ottobre 2021 ci ha illuminato su una vicenda surreale che...
Rischio alto: chiudere la relazione?
Rischio alto: chiudere la relazione?
Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività bancaria...
