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Titolare effettivo
Titolare effettivo

Società semplice: Titolare effettivo!

Società semplice: Titolare effettivo!   Buongiorno dr. Falcone. I soci di una società semplice sono sempre e solo loro i titolari effettivi a prescindere dal loro apporto con l’importo delle quote? La società ALFA SRL, con capitale 1000, ha due soci: tizio con 100 e una società semplice con 900. La società semplice, con capitale

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Titolare effettivo: Un soggetto in movimento!

Titolare effettivo: Un soggetto in movimento!   Buongiorno dr. Falcone. Nella società ALFA spa, il capitale sociale è detenuto al 100% da BETA soc. coop. a r.l. Anche in questo caso il titolare effettivo è il rappresentante legale di ALFA spa? La

Cooperativa e Titolare effettivo: Percorso da seguire!

Cooperativa e Titolare effettivo: Percorso da seguire! Buonasera dr. Falcone. Nelle società cooperative per azioni e nelle società cooperative a responsabilità limitata, come si identifica il titolare effetivo? Con le stesse modalità per le società cooperative? La ringrazio Da un abbonato al

Titolare effettivo: Ultima chance!

Titolare effettivo: Ultima chance! Buongiorno dr. Falcone. Nell’identificazione del titolare effettivo con il criterio residuale, vanno identificati solo i rappresentanti dell’impresa (come da visura cciaa) oppure, in presenza di un CdiA, vanno identificati tutti i componenti del medesimo a prescindere dall’avere o

Titolare effettivo: Ultima soluzione!

Titolare effettivo: Ultima soluzione!   Buongiorno dr. Falcone. La società ALFA srl ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il restante 60% delle quote. La spa è partecipata

Titolare effettivo: Operazione notarile o traduzione giurata!

Titolare effettivo: Operazione notarile o traduzione giurata! Buonasera dr. Falcone.  Se il socio unico della ALFA s.r.l. è una LTD, società con sede nel regno Unito, per l’identificazione del titolare effettivo qual è la procedura da seguire? Basta la dichiarazione dell’esecutore dell’operazione?