titolare effettivo rischi- Pagina 3

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L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità e governance del rischio!
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L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità e governance del rischio!

L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità e governance del rischio!   Nel recente periodo, su questo social, ho ascoltato un breve passaggio di una formazione online in materia di antiriciclaggio all’epoca del Covid-19, su cui peraltro ho già scritto molto dove, pur in presenza di aiuti economici garantiti dallo Stato a favore delle imprese alla disperata

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PRESTANOME: I rischi per la testa di legno

  Che rischio se faccio il prestanome di una società di capitali, ossia una Srl o una Spa? Le conseguenze civili, penali e fiscali per il parafulmine che funge da rappresentante formale dell’azienda. =================  A nessuno piace rischiare, tantomeno a chi ha

TITOLARE EFFETTIVO: Parliamone insieme

Ritenendo il tema in oggetto di costante attualità, ho riportato alcuni degli articoli a commento delle varie fattispecie emerse nel tempo (quesiti, attività formative o altro) di possibile interesse: ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?   TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili

TITOLARE EFFETTIVO: Non conosciuto e/o non dichiarato!

E\’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l\’identità del titolare effettivo né sia in grado di produrre la documentazione idonea a individuarlo? R I S P

RAPPORTO DI CONTO COINTESTATO: Profilo di rischio differente

Il Provvedimento 3 aprile 2013 (adeguata verifica della clientela) definisce cliente “il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari: in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari”. Ciò posto, come