Antiriciclaggio: Appunti di viaggio!   Punto 1 dell’OdS: Verifica di cantiere e coerenza delle transazioni rapporto durante, può essere la migliore risposta per scongiurare ogni sorta di coinvolgimento, anche inconsapevole in...

  Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!   Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti,  suggerisco di visitare in forma completamente gratuita,...

Compliance: Banche piccole per grandi problemi!   Al recente Convegno del 28 giugno 2022 organizzato presso l'Università Bocconi di Milano, è intervenuto il Vice Direttore Generale della Banca d'Itala - Paolo...

Adeguata verifica: Si può fare nell'altro mondo (de cuius)?   "L'impossibilità della verifica vincola a rinunciare all'incarico": Questa è la mannaia indicata sulle Regole antiriciclaggio del Focus di oggi pubblicato dal...

ANTIRICICLAGGIO - La mia esperienza, al tuo servizio!   Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni...

Antiriciclaggio: Criticità nascoste! Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2021   Continuare a bearsi dell'aumentata incidenza della "collaborazione attiva" da parte dei soggetti obbligati, senza mai evidenziare talune criticità operative di sistema,...