titolare effettivo rischi- Pagina 35

389 risultati trovati.

MANOVRA CORRETTIVA 2011: Decreto legge n.98/11

Manovra Correttiva 2011 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) Allegato A (Art. 1) Senato della Repubblica;Camera dei deputati;Corte costituzionale;Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;Consiglio nazionale dell\’economia e del lavoro (CNEL);Autorita\’ amministrative indipendenti, di cui all\’Elenco (ISTAT) previsto dall\’articolo 1, comma 3, della

Di più

SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE: Istruzioni UIF

http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette/Comunicato.pdf   ALLEGATO 11 REGOLE GENERALILa segnalazione di operazioni sospette ha lo scopo di portare a conoscenzadella UIF le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno ragionevolimotivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute

FONDO VITTIME DELL’AMIANTO: Direttiva INAIL e Regolamento DM 12.01.2011, n.30

DIREZIONE GENERALE                                                                                                   Direzione Centrale Prestazioni Direzione Centrale Rischi Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex Ipsema   Circolare n. 32   Roma, 5 maggio 2011     Al Dirigente Generale Vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali e p.c. a: Organi

L’ANTIRICICLAGGIO: Un doveroso optional

L’ANTIRICICLAGGIO: Un doveroso optional Premessa  Correva l’anno 1999, allorquando decisi di lasciare volontariamente il Corpo della Guardia di Finanza per occuparmi di antiriciclaggio in un Gruppo bancario. All’inizio fu un lavoro faticoso! Malgrado trattavasi di una Banca con appena 100 sportelli sparsi

FIDUCIARIA & ANTIRICICLAGGIO: Istruzioni Per l’uso

Secondo una mentalità ed un diffuso costume consolidato nel corso dei passati decenni, la gestione di risorse finanziarie da parte di società fiduciarie di cui alla legge 1966/1939, rappresenta la migliore soluzione per rispondere ad esigenze di “Riservatezza” limitando in larga parte