Newsletter  settimanale  dal 15 al 21 di gennaio 2018                                              ...

L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!   Con l’avvio di una relazione professionale, in concomitanza all’incarico ricevuto bisogna procedere all’adeguata verifica, precisando lo scopo e natura del rapporto, il...

Riciclaggio & prestanome: a volte non serve! 6 ottobre 2017 Giovanni Falcone 0 Riciclaggio diretto e indiretto: prestanome all’occorrenza!   Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un ...

                                             NEWSLETTER SETTIMANALE  DAL 11   al ...

                                       NEWSLETTER SETTIMANALE DAL 04   al  10 settembre 2017                         ANTIRICICLAGGIO   Antiriciclaggio: Indagini giudiziarie & chiusura rapporti di conto! 10...

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva...