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N. CXXVII Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio deiproventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.30 dicembre 2010LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO- ————————————— Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la
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CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, DIREZIONE Vª, DIPARTIMENTO DEL TESORO, DEL 11/10/2010, PROT. 297944 ————————————– ANTIRICICLAGGIO: Denaro contante & SOS (Circolare MEF n.297944 dell\’11 ottobre 2010) Oggetto: Circolare interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 41, comma 1,
cassazione.net———–In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa della banca non può comportare l\’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio
Attualmente la “Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) a beneficio di tutti gli abbonati (gratuitamente) ovvero verso chiunque ne abbia interesse con una spesa di
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) Sommario 1. Premessa 2. Trattamento dei dati personali e videosorveglianza : principi generali 3. Adempimenti applicabili a soggetti
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